Tokendump efter Binance-notering väcker misstankar om insiderhandel

Insiderhandel har blivit ett brinnande ämne i kryptoekosystemet, särskilt i ljuset av den senaste tiden fällande dom av en före detta Coinbase-chefs bror. Insiderhandelsavgifterna ansågs vara de första som involverade kryptovaluta, och nu har ytterligare en uppsättning plånboksadresser med transaktionshistorik kopplad till Binance-listor väckt misstankar.

Conor Grogan, chef för Coinbase, tog till Twitter för att flagga transaktionsaktiviteten för några anonyma plånböcker under de senaste 18 månaderna. De anonyma plånböckerna ska ha köpt flera onoterade tokens minuter innan deras noteringsmeddelande på Binance och dumpade dem direkt efter tillkännagivandet.

Det första fallet kom i form av Rar-tokens där en av dessa plånböcker köpte $900,000 XNUMX i Rari sekunder innan och dumpade dem minuter efter noteringen.

Det verkar som att det finns ett mönster av Binance-front-running över 18+ månader
Jag hittade anslutna plånböcker som:
-Köpte $900k Rari sekunder innan och dumpade minuter efter noteringen
-Köpte ~78K ERN mellan 17 juni och 21 juni och såldes direkt efter noteringsmeddelande
-Gjorde samma sak med TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
— Conor (@jconorrogan) Januari 23, 2023

En annan plånbok som börjar med 0x20 köpte cirka 78,000 17 ERN mellan 21 och XNUMX juni och såldes direkt efter noteringsmeddelandet. En liknande tokendump observerades med TORN-token, där en av de nämnda plånböckerna köpte hundratusentals av dessa tokens och sålde dem direkt efter deras noteringsmeddelande.

*Förflyttning av ERN-tokens efter Binance-notering. Källa: Etherscan*

Ett liknande mönster observerades före RAMP-tokennoteringen på Binance, där en av dessa plånböcker som börjar med 0xaf köpte 500,000 100,000 USD av RAMP under några dagar, innan de skickade tokens till Binance minuter efter noteringsmeddelandet. Ägaren gjorde en vinst på XNUMX XNUMX dollar på handeln.

*Förflyttning av RAMP-tokens från misstänkt plånbok efter Binance-notering. Källa: Etherscan*

Ytterligare 100,000 XNUMX $ avlöningsdag kom från Binances GNO-notering, där ägaren av plånboken dumpade den nyligen listade tokenen på marknaden på samma sätt.

Tokendumpen direkt efter noteringen på Binance har tjänat dessa plånböcker på hundratusentals dollar. Handelns noggrannhet indikerar att plånboksägaren har tillgång till insiderinformation på dessa listor.

Relaterat: "Binance är kryptomarknaden:" Arcane kröner börsens vinnare 2022

Grogan spekulerade att detta sannolikt kan vara från en "skurk anställd kopplad till listningsteamet som skulle ha information om nya tillgångsmeddelanden eller en handlare som hittade någon form av API eller iscensättande / testhandelsutbytesläcka."

Binance nyligen avslöjade en 90-dagars policy för tokenförsäljning för anställda, som förbjuder dem eller deras familjemedlemmar att sälja någon ny listad token inom den nämnda tidsramen. Binance har inte svarat på Cointelegraphs begäran om kommentar.