"Tracers in the Dark" presenterar en rolig kriminalhistoria - och lektion i integritet

På dess yta, Andy Greenburgs nya bok, Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency, är en standardkriminalhistoria. Fans av true crime-podcaster kommer att njuta av kryptoversionen och få en plats i Federal Bureau of Investigation skåpbil när USA:s federala agenter spårar brottslingar genom sina kryptotransaktioner.

Den första historien som berättas är den om en skurk agent som stal pengar från drogmarknaden Silk Road online. Den tar också upp jakten på Dread Pirate Roberts, aka Ross Ulbricht - Silk Roads grundare.

Ross operativa säkerhet var ganska bra. Han använde Tor till allt. Han använde en krypterad bärbar dator som låste sig när den var stängd. Han delade inte med sig av personliga uppgifter. Men i avskildhet är allt som krävs ett misstag. Han blev slutligen ogiltig av en liten smäll på ett onlineforum när han först startade Silk Road.

Nedtagningen av AlphaBay var en ännu mer sofistikerad operation, berättad genom en kombination av standardutredningstekniker som också utnyttjade utvecklande verktyg utvecklade av kryptokriminaltekniska företag inklusive Chainalysis och Elliptic. Jag kommer inte att förstöra slutet på den fantastiska berättelsen i den här recensionen.

Enligt Chainalysis-data stod Silk Road för nästan 20 % av all Bitcoin-aktivitet när den var som mest under 2013. Silk Road genomförde transaktioner till ett värde av över 435 miljoner dollar, och nådde en topp på 40 miljoner dollar i september månad 2013. pic.twitter.com/veOdmlb3oe

- Chainalysis (@ chainalysis) November 5, 2020

Ett mer oroande avsnitt avslöjar borttagningen av Welcome to Video, en barnpornografisida där många användare helt enkelt skickade sin Bitcoin (BTC) direkt från Lär känna din kundkompatibel utbyten.

Boken är en rolig läsning som en sann kriminalroman. Det är också ett användbart läromedel för driftsäkerhet på webben, särskilt för nya kryptoanvändare. Tillväxten i kryptoanvändning de senaste två åren har varit exponentiell, underlättat av nya plånböcker som MetaMask som blev tillgängliga på telefoner för två år sedan.

Eftersom du inte längre behöver vara en teknisk expert för att använda krypto, är många nya användare mindre känsliga för informationsintegritet än de hårda tekniker som dominerade krypto i början. Den här boken bör tjäna till att väcka dem till behovet av kryptointegritet.

Relaterat: Min historia om att berätta för SEC "Jag sa det till dig" på FTX

Det är viktigt för integritetsförespråkare att studera kriminell kriminalteknik, inte för att vi vill hjälpa skurkarna utan för att de verktyg som regeringen använder mot föraktliga människor i den här boken så småningom kommer att tillämpas på oss alla av både regeringar och snokande grannar.

Som ett exempel kommer tusentals människor vars krypto stals av Sam Bankman-Fried snart att lära sig en orättvisa i skattelagstiftningen i och med att stöld inte är avdragsgill mot kapitalvinster. Om offerinformation läcker ut i FTX-konkursen, kommer Internal Revenue Service sannolikt att använda den informationen för att gå efter konkursoffer för bedrägeriet för att återkräva kapitalvinstskatt som är skyldig på deras pappersvinster. Chainalysis spårningsteknik kommer att hjälpa dem att göra det.

Och med oföränderliga register över transaktioner som finns på blockkedjan, konkurrerar din sekretesspraxis mot kryptokriminalteknik som ännu inte har utvecklats.

Boken är mer sofistikerad än vad den flashiga titeln antyder. Krypto-infödda läsare kommer att vara lättade över att författaren tar hand om att utforska en andra, mer nyanserad dimension av kryptoövervakningsteknologi. Han presenterar synpunkter från integritets- och Bitcoin-förespråkare som Matthew Green, en av grundarna av Zcash (ZEC), och Bitcoin-förespråkaren Alex Gladstein.

Efter att ha berättat om Chainalysis många segrar, avslutar författaren med att notera den mörka sidan av dess teknik. Ett samtal med grundaren av Chainalysis återberättas, under vilket hårda frågor ställdes om arbete för auktoritära regeringar. På frågan om han är säker på att dess produkt inte kommer att användas för att övervaka vanliga medborgare och förtrycka människorättsdemonstranter, verkar Chainalysis VD:s svar gå ut i förvirring.

Relaterat: Treasury-tjänstemän skulle ha gjort mer för den nationella säkerheten genom att lämna Tornado Cash ensam

Boken ägnar flera kapitel åt det idoga arbetet av kryptointegritetsforskaren Sarah Meiklejohn. Hennes tidiga arbete med att utveckla klustringstekniker för att spåra Bitcoin-transaktioner hjälpte till att hitta en tråd av kriminaltekniska och integritetsstipendier.

Den grunden var det arbete som Chainalysis baserade sina tidiga modeller på, och hennes arbete och andra i den andan hjälpte slutligen kryptointegritetsverktyg som Zcash, Monero (XMR) och Bitcoin CoinJoin-plånböcker som Samourai för att utvecklas. Epilogen konstaterar att när hon erbjöds en position på Chainalysis för sitt arbete med att grunda de verktyg som den använder, tackade hon nej.

Hon noterar sin oro över hur Chainalysis inverkan inte skulle vara att fånga skurkar utan istället skulle användas mer av finansiella institutioner för att "avrisk" i en stadig urholkning av ekonomisk integritet. Hon observerade: "Då blir det mycket skissare, eller hur?"

Höger.

Det finns hopp om ekonomisk integritet ännu. En agent med i boken konstaterar att Chainalysis och brottsbekämpande myndigheters påståenden att de kan spåra Monero inte håller. Och ingenstans antyds det ens i boken att någon har tekniken för att spåra Zcash-skyddade transaktioner.

Den här artikeln är avsedd för allmänna informationssyften och är inte avsedd att vara och ska inte ses som juridisk rådgivning eller investeringsrådgivning. De åsikter, tankar och åsikter som uttrycks här är författarens ensamma och återspeglar eller representerar inte nödvändigtvis Cointelegraphs åsikter och åsikter.