TRMI i kölvattnet av dammiga attacker efter Tornado Cash-sanktionen utfärdade TRM Labs ett uttalande som klargjorde hur DeFi-plattformar utnyttjar sina data för att blockera påverkade plånboksadresser.
DeFi protokoll Aave sa på augusti 14 att TRM Labs API var ansvarig för att förbjuda användare på sin plattform som hade en koppling till Tornado Cash. Som svar, den 15 augusti, klargjorde TRM Labs att förbudslistan skapades baserat på inställningar och risktrösklar specificerade av protokollet.
"... vi engagerar oss inte i någon blockering av specifika adresser och tillhandahåller våra riskdata till våra kunder för användning i deras efterlevnadsprogram. Organisationer som använder TRM konfigurerar sina egna inställningar och risktrösklar för att avgöra vilka adresser som ska blockeras eller frysas."
Den påstådda dammattacken som felaktigt flaggade adresser berodde på felspecifikationen av parametrar som passar scenariot med Tornado Cash-sanktionen.
Hur DeFi-protokoll använder TRM Wallet Screening API
TRM Labs är en blockchain-dataleverantör som hjälper finansiella institutioner och regeringar att bekämpa bedrägerier, penningtvätt och ekonomisk brottslighet. Det tillhandahåller blockkedjeadresser som sanktionerats av det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) för att hjälpa sina kunder att vidta nödvändiga åtgärder mot sanktionerade adresser och enheter.
För att få tillgång till kedjans detaljer om sanktionerade adresser måste DeFi-plattformar integreras med TRM Wallet Screening API. API:et tillåter DeFI-protokollet att fråga data om adresser och transaktioner som har sanktionerats. Resultatet blir vanligtvis en lista över berörda adresser utan insikt i graden av deras inblandning.
För att få en tydligare bild av varför en adress sanktionerades kan protokollet konfigurera sin inställning för att specificera information som den vill hämta från API:t.
Konfigurationen kommer att specificera den sanktionerade adressens risknivå. För närvarande klassificerar TRM:s API risktröskeln som:
- Ägarrisk — Adressen finns på en sanktionslista.
- Motpartsrisk — Adressen som genomförs med en sanktionerad adress.
- Indirekt risk — Adressen som tagits emot (eller skickat) medel via flera kanaler till (eller från) en sanktionerad adress.
Detta förklarar ödet för många adresser fångade i dammande attack, där 0.1 ETH skickades för att implicera högprofilerade adresser som Brian Armstrong och Justin Sun. Adresserna förbjöds till en början men löstes efter justeringar av sanktionsparametern.
Källa: https://cryptoslate.com/trm-labs-does-not-engage-in-any-blocking-of-sanctioned-addresses-only-provides-risk-data/