- US Drug Enforcement Agency beslagtog 2.2 miljoner dollar från Binance förra året.
- Medlen var förknippade med narkotikaförsäljning och narkotikahandlare från Mexiko.
- En distriktsdomstol i USA beviljade nyligen en begäran om civilrättslig förverkande av de beslagtagna medlen.
United States Drug Enforcement Agency (DEA) beslagtog kryptovalutor värda miljoner från flera Binance räkenskaper förra året. Medlen var förknippade med narkotikaförsäljning och narkotikahandel från kläder baserade i Mexiko.
Enligt en klagomål inlämnad till US District Court i Eastern District of Michigan, gjordes beslaget den 19 maj 2022, i enlighet med en beslagsbeslut som godkänts av nämnda domstol. Detaljer om de beslagtagna kryptotillgångarna lades fram i klagomålet om förverkande som lämnats in av den amerikanska advokaten Dawn N. Ison.
DEA beslagtog mer än 66 BTC, 9.1 ETH och över 300,000 2.2 USDT från sex Binance-konton. Konverteringskursen från maj förra året värderade de beslagtagna kryptotillgångarna till över XNUMX miljoner dollar. Begäran om förverkande av de beslagtagna medlen beviljades nyligen av domaren i Michigan District Court.
Rättshandlingen avslöjade vidare att Binance användes av narkotikahandlare för att konvertera amerikansk valuta som erhållits från försäljning av narkotikasmuggling till Bitcoins, USDT eller andra kryptotillgångar, och tvätta desamma till penningtvättsorganisationer (MLOs) baserade i Mexiko. Binance-kontona användes för att underlätta olicensierad konspiration och penningtvätt.
USA:s advokat Ison uppgav i sitt klagomål att överföringen av intäkterna från internationell narkotikahandel började redan 2018. Binance vd Changpeng Zhao citerade en färsk rapport om ärendet som hävdade att "En källa som arbetar med brottsbekämpning i dessa frågor sa att relationen mellan Binance och DEA är "ganska snäv."
Källa: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/