Amerikanska myndigheter förföljer Bitzlatos skapare

Kryptoföretaget Bitzlato var målet för en "betydande världsomspännande upprätthållande av kryptovaluta" som tillkännagavs av det amerikanska justitiedepartementet. Handlingen resulterade också i att företagets skapare, Anatoly Legkodymov, arresterades.

Lisa Monaco, USA:s biträdande justitieminister, gjorde ett tillkännagivande den 18 januari om att verkställighetsåtgärder hade vidtagits mot Bizlato i samordning med Frankrike. Dessa åtgärder inkluderade beslagtagandet av Bizlatos webbplats och märkningen av företaget som ett "primärt problem för penningtvätt" kopplat till rysk olaglig finansiering.

Enligt Monaco samarbetade USA:s justitiedepartement, USA:s finansdepartement och franska brottsbekämpande myndigheter för att väcka rättsliga åtgärder mot Bitzlato för att de påstås ha "drivit en pengaöverföringsverksamhet som transporterade och överförde olagliga medel och som misslyckades med att uppfylla USA:s regleringsskydd.” Med andra ord, Bitzlato påstås ha flyttat och överfört olagliga medel.

Legkodymov, en rysk medborgare bosatt i Kina, greps av FBI-agenter den 17 januari i Miami som en del av utredningen av Bitzlatos verksamhet.

Förenta staternas distriktsdomstol i Floridas södra distrikt är där hans rättegång kommer att äga rum.

De amerikanska myndigheterna uppgav att brottsanmälan mot Bitzlato var baserat på att företaget var en "viktig finansiell resurs" för penningtvättsverksamheten för Hydra darknet-marknadsplatsen, som gjorde det möjligt för användare att tvätta pengar, inklusive de som erhölls från ransomware-attacker: "Hydra Market-användare bytte mer än 700 miljoner dollar i kryptovaluta med Bitzlato, antingen direkt eller genom mellanhänder, tills Hydra Market stängdes av amerikanska och tyska brottsbekämpande myndigheter i april 2022.

Dessutom fick Bitzlato mer än 15 miljoner dollar från intäkterna från skadlig programvara."

Verkställighetsåtgärden bestod av en samlad insats i hela Europa och USA för att konfiskera en betydande del av Bitzlatos resurser, inklusive som företagets servrar, samt att ta företagets skapare i förvar.

Den "mest betydande verkställighetssträvan" mot ett utbyte sedan National Cryptocurrency Enforcement Team inrättades i oktober 2021, enligt Monaco, som hänvisade till fallet som "den mest betydande verkställighetsinsatsen."

Det uppgavs av assisterande justitiekansler Kenneth Polite från den kriminella avdelningen av justitiedepartementet att amerikanska myndigheter "just kommit igång" med sina tillslag mot liknande företag som är engagerade i att underlätta penningtvätt.

Monaco utfärdade en varning till individer som begår brott mot USA:s finansiella system "från en tropisk ö", trots att ingen tjänsteman uttryckligen har kommenterat det nuvarande åtalet mot kryptovalutabörsen FTX och dess tidigare vd Sam Bankman-Fried.