Myndigheterna vill beslagta 22 miljoner dollar från framstående företag i Utah som enligt uppgift fått investeringar från BitClub Network, ett bitcoin-gruvföretag den anklagade av att driva en $722 miljoner krypto-bedrägeri redan 2019.
Enligt till Utah Investigative Journalism Project hävdar domstolsdokument att en entreprenör vid namn Gavin Dickson investerade pengar från det nedlagda bitcoin-gruvbolaget i flera företag över hela Utah genom åtminstone ett av hans företag. Däremot justitiedepartementet har inte väckt åtal mot honom.
Dickson är en framträdande företagare i Utah och har köpt restauranger, öar, och hjälpte till att starta välgörenhet.
Myndigheterna vill nu lägga beslag på investeringar värda 22 miljoner dollar från:
- Kiln, en serie delade kontorsutrymmen i Utah och Colorado (8.4 miljoner USD).
- The Grid, en av de längsta gokartbanorna inomhus ($1.6 miljoner).
- Evermore Park, en uppslukande temapark i Salt Lake City (500,000 XNUMX USD).
BitClub-nätverket utlovade en möjlighet att investera i en kryptogruvpool (en grupp bitcoin-gruvarbetare som arbetar tillsammans för att tjäna belöningar). De påstås invaggade investerare med falska bitcoin-gruvvinster som överdrev lönsamheten för dessa bitcoin-gruvpooler.
Läs mer: Man som blivit lurad av falsk bitcoin-mördare efter förbannelse lyckas inte avskräcka kärlek rival
Som en del av systemet skulle investerare sedan uppmuntras att rekrytera andra. Rättsdokument avslöjar hur BitClub-bedragare beskrev sin målgrupp som en "typisk dum MLM-investerare." Hela det påstådda systemet kunde utvinna 722 miljoner dollar.
Dickson namngiven i BitClub-dokument
Dickson äger BitWealth Holdings och BitWealth Investment. Dickson uppgav i rättegångshandlingarna mot Goettsche att han faktiskt gjorde det investera pengar från BitClub genom några av hans företag. Kiln var en sådan investering - BitWealth lade 8.2 miljoner dollar i kontorsföretaget.
Ett uttalande från Kiln läser: "2018 fick Kiln en investering från BitWealth. Vi är medvetna om att Mr. Goettsche, som investerade i BitWealth, har åtalats för sin inblandning i en separat, orelaterade verksamhet som heter BitClub.”
"BitWealth har endast en minoritetsposition i Kiln. Fallet mot Mr. Goettsche och BitClub är inte relaterat till Kiln och har ingen inverkan på vår verksamhet.”
Dickson namngavs också i en husrannsakan mot Goettsche. Beslutet beskriver hur Goettsche tog emot BitClub-medel konton som ägs av Dickson tillsammans med ett företag som heter Most Amazing Box LLC, som också ägs av Dickson.
Dessutom ägde Goettsche ett privatjet som uppenbarligen köptes av Most Amazing Box LLC och finansierades genom en kryptovalutabörs i Singapore, enligt till 2020 anmälningar.
Utah Investigative Journalism Project nådde ut till Dickson och Goettsches advokater men har inte fått något svar.
För mer informerade nyheter, följ oss vidare Twitter och Google Nyheter eller lyssna på vår undersökande podcast Innoverat: Blockchain City.
Källa: https://protos.com/utah-businesses-eyed-by-authorities-over-funds-from-alleged-bitclub-scam/