Thailands SEC har den anklagade Zipmex och dess VD Eklarp Yimwilai om bristande efterlevnad av en begäran om att tillhandahålla detaljer om transaktioner och plånböcker som används för att hålla kundernas tillgångar före frysning av uttag.
Zipmex hade pausat alla uttagsbegäranden från sin Z-plånbok Juli 20. SEC utfärdade en brev den 21 juli och bad om förtydliganden om hur tillgångar som innehas i börsen hanterades.
SEC i sitt senaste uppdatering sade att Zipmex misslyckades med att till fullo följa dess krav. Zipmex och Eklarp Yimwilai sägs ha försenat med att lämna in informationen och så småningom skickat ofullständiga uppgifter.
Enligt SEC var ursäkten från företaget orimlig. Följaktligen har Thailands polisstyrka bjudits in att hantera ärendet.
Sådana åtgärder av Zipmex och Mr. Eklarp anses vara bristande efterlevnad av den behöriga tjänstemannens order. Vilket är ett brott och har en påföljd enligt avsnitt 75 i Digital Assets Act, SEC har anklagat Zipmex och Mr. Eklarp för ACT, för att överväga ytterligare rättsliga åtgärder.
Zipmex trampar med försiktighet
Zipmex i en Uppdatering 7 september sa att det noggrant sammanställde de relevanta dokumenten eftersom det påverkade dess moderbolag "Zipmex Pte. Ltd.” som inte är under lagstadgad jurisdiktion av Thailands SEC.
Zipmex lade till:
"alla avslöjande av Zipmex Pte. Ltd:s information måste utföras med största noggrannhet och hänsyn för att säkerställa att regelverk följs fullt ut och standarder såsom datasekretess iakttas."
Tillstånd för uttag på Zipmex
Zipmex gradvis återupptogs uttag från sin Trade-plånbok den 22 juli och tillåtna uttag från Z-plånboken den 2 augusti.
Användare kunde överföra sina Solana (SOL) Ripple (XRP) och Cardano (ADA) från Z-plånboken till Trade-plånböcker innan du slutför uttagsprocessen.
Uttag för Ethereum (ETH) och Bitcoin (BTC) var också aktiverad dock med begränsningar på grund av begränsad likviditet. Användare som hade mindre än 0.08 ETH och 0.0045 BTC kunde enkelt ta ut pengar genom att överföra från Z-plånböckerna till Trade-plånböckerna.
Zipmex i en blogg uppdatering sade att från och med den 7 september 2022 skulle användarnas plånboksadresser för BTC, BCH och XRP ändras.
Zipmex lade till:
"Denna förändring av plånboksadresser beror på förändringen av vår plånbok för att kunna ta emot och stödja fler digitala tillgångar i framtiden."
Källa: https://cryptoslate.com/zipmex-facing-legal-battle-with-thailand-sec-over-non-compliance/