Tillsynsmyndigheter i Puerto Rico har utfärdat en order om att upphöra och avstå till en bank som ägs av bitcoin-kritikern Peter Schiff, som har varit föremål för en internationell utredning om skatteflykt och penningtvätt.
Nyheten framkallade en snabb reaktion från några medlemmar av bitcoin-communityt, som passade på att påminna den gamla nemesis om gränserna för traditionell finans samtidigt som de gladde sig över BTC:s censurresistenta referenser.
Puerto Ricos kontor för Commissioner of Financial Institutions beordrade att San Juan-baserade Euro Pacific International Bank skulle stängas på grund av anklagelser om insolvens och bristande efterlevnad och interna kontroller, enligt till Washington Post.
År 2020 började en grupp skattemyndigheter kallade Joints Chief of Global Tax Enforcement, eller J5, undersöka Schiffs bank "för att sätta stopp för den misstänkta underlättandet av skatteflykt till havs och penningtvätt av banken."
Regeringarna i USA, Australien, Storbritannien, Kanada och Nederländerna skapade J5 2018 för att bekämpa internationella ekonomiska brott som involverar skatteflykt och penningtvätt.
Regulator: Euro Pacific har en historia av bristande efterlevnad
"Euro Pacific har en lång historia av bristande efterlevnad," sa Natalia Zequeira Díaz, en kommissionär vid Puerto Ricos tillsynsmyndighet. citerade som att säga.
Hon tillade att kontoret inte skulle "tillåta eller tolerera någon finansiell enhet med en licens utfärdad av Puerto Ricos regering att verka utanför lagen eller ignorera de tydliga mandaten i tillämpliga lagar och förordningar."
Ordern om upphörande uppgav enligt uppgift att Euro Pacific hade en nettoförlust på cirka 751,000 2019 USD 4 och samlade nästan 2020 miljoner USD i totala förluster. Den tillade att i slutet av 1.3 hade banken ett negativt kapital på XNUMX miljoner USD:
"Som sådan klassificeras enheten som insolvent", stod det i ordern. Euro Pacific hade en nettoförlust på cirka 550,000 XNUMX USD under de första tre månaderna i år, heter det. Efter ordern har kunder förlorat tillgången till sina konton och uttag har stoppats.
Peter Schiff förnekar att banken är insolvent
Schiff grundade Euro Pacific Bank 2011, etablerade dotterbolag i Karibien och uppges ha nått 15,000 XNUMX konton inom två år efter det att verksamheten startade. Sex år senare fick banken en licens i Puerto Ricos territorium i USA och flyttade dit.
Men insättningarna har sjunkit till 150 miljoner dollar i kölvattnet av J5-sonden och kunderna har lämnat. Skriver på Twitter, Schiff nekas banken var på obestånd. "Den har mer än tillräckligt med kontanter till hands för att betala varje insättare fullt ut i morgon," hävdade han och tillade:
”Banken själv har inga skulder. Men tillsynsmyndigheter kommer inte att tillåta någon att ta ut pengar för tillfället. Den långa utredningen frikände banken.”
Tidigare sa Schiff att han investerade 7 miljoner dollar av sina egna pengar i Euro Pacific, men tillsynsmyndigheten i Puerto Rico sa till honom att pengarna inte var en del av institutionens kapital.
Ekonomen avslöjade att han förhandlade fram ett avtal om att sälja banken till en Houston-baserad enhet för 24 miljoner dollar – en plan som avvisades av tillsynsmyndigheten.
"Den enda förklaringen är att IRS och J5 blockerade försäljningen, så de kunde använda stängningen av min bank som ett framgångsrikt exempel på deras tillslag mot penningtvätt och skatteflykt, även om deras egen undersökning visade att banken inte gjorde något för att underlätta ekonomiskt brott”, klagade han.
Schiffs bankstängning inbjuder till förlöjligande
I kryptovalutakretsar är Peter Schiff känd för sina hård kritik av bitcoin (BTC). I en av hans många kritik sa guldbaggen det bitcoin misslyckas som både pengar och värdeförråd eftersom det saknade nytta och egenvärde.
Som reaktion på Euro Pacific Banks stängning tog flera medlemmar av bitcoin-communityt tillfället i akt att håna Schiff över hans tidigare okända kommentarer om krypto. De utropade också bitcoins referenser som en censurbeständig valuta som kan fixa problem av oönskad statlig inblandning.
"Bitcoin karma gudarna har slaktat Peter Schiffs verksamhet," Max Keiser, en populär bitcoin-förespråkare, föraktad. "Jag sa åt honom att göra det Köpa bitcoin på $1, $10, $100, $1,000 10 – Han spenderade aldrig ens XNUMX minuter på att studera det. Nu ska han betala priset."
Twitteranvändaren Darshan Ashok skrek: "Detta är straffet du förtjänar för allt skrik om BTC."
"Borde köpa bitcoin morfar," sa en annan.
Villkor
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.
Källa: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/