Tillägg till japansk kryptoregel riktar sig mot penningtvättsfrågor

Enligt en Nikkei-rapporten, planerar den japanska regeringen att införa nya regler för remitteringar som syftar till att stoppa brottslingar från att använda kryptobörser för att tvätta pengar.

Japan ska enligt uppgift fokusera, på och övervaka remitteringar som involverar kryptovalutor i ett försök att förhindra penningtvätt och kommer att försöka föreskriva delning av kundinformation. Landet arbetar hårt med flera aspekter när det gäller regleringen av industrin för digitala tillgångar, inklusive beskattning. Många börser, som Binance, är ivriga att komma in på den japanska marknaden efter kortfattad reglering. Den lokala regeringen har tillkännagett nya åtgärder i sitt försök att reglera marknaden och enligt lokala mediarapporter ser regeringen efter att övervaka virtuella valutatransaktioner för att förhindra penningtvätt och skulle ge mandat att dela Know-Your-Customer (KYC)-relaterad information .

Regeringen kommer sannolikt att införa nya regler som skulle kräva att utbyten delar kundinformation, inklusive deras namn och adresser, när de överför pengar mellan plattformar. Japans lag om förhindrande av överföring av straffrättsliga intäkter kommer att ändras för att inkludera dessa nya remitteringsregler. Flytten är avsedd att tillåta de japanska myndigheterna ytterligare övervakningsmöjligheter för att spåra pengar som överförts av personer som är engagerade i illegal verksamhet. Överträdare av de föreslagna reglerna kan få korrigerande order eller straffrättsliga påföljder.

Ett utkast till ändring av lagen om förhindrande av överföring av straffrättsliga intäkter kommer att läggas fram till ett riksdagsmöte som är planerat till den 3 oktober 2022. Ändringarna, om de godkänns, förväntas träda i kraft först i maj 2023.

Förhandlingar har pågått med landets kryptobörser och regeringen om att dela kundinformation sedan mars 2021, då landets Financial Services Agency (FSA) beordrade börser att implementera ett ramverk för att följa reseregeln – en regel som kapslar in den rekommenderade anti- -regler för penningtvätt för kryptovalutor av den globala standardsättaren, Financial Action Task Force.

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.