Enligt en måndagsrapport från Reuters, tvättade brottslingar miljarder dollar i kryptovaluta mellan 2017 och 2021 med hjälp av Binance, världens största kryptovaluta efter handelsvolym.
Binance användes för att tvätta krypto för $2.35 miljarder: Reuters-rapport
Reuters samarbetade med blockkedjeanalysföretagen Crystal Blockchain och Chainalysis för att spåra olagliga medel från plånböcker till Binance. Tidningen talade också med brottsbekämpande tjänstemän och granskade domstolsdokument och drog slutsatsen att dåliga skådespelare använde Binance för att tvätta sina illa anskaffade pengar.
Enligt Reuters, använde det nordkoreanska cyberbrottssyndikatet Lazarus-gruppen Binance för att tvätta minst 5.4 miljoner dollar som stals från Eterbase, en mindre känd kryptovalutabörs i Slovakien. Bedragarna ska ha använt en mängd anonyma konton, så Binance var inte medveten om de kriminella transaktionerna. Eterbase stängde senare sina dörrar och ansökte om konkurs.
Reuters lyfter också fram att den ryska darknet-sajten Hydra använde Binance för sitt droginfunderade system på 780 miljoner dollar. Inlägg som utvärderats av mediepublikationen från Hydra indikerar att Binance var det bästa stället att behandla betalningar på grund av den lilla information som krävs för att skapa konto.
Totalt, Reuters uppskattade att Binance bearbetade transaktioner till ett värde av svindlande 2.35 miljarder dollar som involverade fläckad krypto under perioden mellan 2017 och 2021.
Amerikanska myndigheter upptäckte tidigare i år att den statligt sponsrade Lazarus Group också var ansvarig för $625 miljoner rån utfört på Sky Mavis Ethereum sidokedja Ronin. Binance kunde återvinna en liten del av dessa medel i slutet av april.
Binance nekar påståenden om kryptotvätt
Binance har dock skarpt motbevisat Reuters beräkningar.
Börsens kommunikationschef Patrick Hillmann sa att siffrorna var "felaktiga och överdrivna". Även om han inte erbjöd Binances egna beräkningar för de identifierade fallen, sa han att företaget arbetade för att skapa "det mest sofistikerade cyberforensiska teamet på planeten" som skulle "ytterligare förbättra vår förmåga att upptäcka illegal kryptoaktivitet på vår plattform .”
Hillmann uppgav också att Binance använder transaktionsövervakning och riskbedömningsverktyg för att säkerställa att all illegalt förvärvad krypto återvinns i tid och returneras till de rättmätiga ägarna.
Binance hävdar att de har några av de mest rigorösa anti-penningtvättspolicyerna i kryptoindustrin. Hillmann noterade vidare att den globala börsen kommer att fortsätta arbeta med brottsbekämpande myndigheter för att rycka upp kriminella syndikat med krypto.
En Binance-representant var också snabb med att kritisera det svidande Reuters rapport, som säger att det är en "bedrövligt felinformerad artikel som använder föråldrad information från 2019 och overifierade personliga intyg."
Källa: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/