Kina arresterade 63 för att tvätta 1.7 miljarder dollar med krypto

Kinesiska myndigheter har arresterat ett gäng på 63 personer för att ha tvättat 12 miljarder yuan (1.7 miljarder dollar) med krypto.

Enligt lokala media rapporter, Horqin-grenen av allmänheten Säkerhet Byrån i Tongliao City, Inre Mongoliets autonoma region, avslöjade att man framgångsrikt har eliminerat penningtvättsgänget.

Gänget utreddes i 3 månader

Polisen i Horqin Branch intresserade sig först för gänget efter att avdelningen för offentlig säkerhet i den autonoma regionen Inre Mongoliet varnat för onormalt kapitalflöde för Shi Mouyuans byggbankkort.

Ytterligare undersökningar visade att gänget spred sig över flera provinser och städer. Några medlemmar i gänget greps till och med i avlägsna Thailand.

Det tog arbetsgruppen med 230 poliser tre månader att ta sig igenom 17 provinser, städer och autonoma regioner innan de kunde arrestera de 63 misstänkta, inklusive ledarnas Zhang och Ji.

Myndigheterna avslöjade också att gänget har varit verksamt sedan maj 2021 och gjort de olagliga medlen genom bedrägerier, pyramidspel, hasardspel och andra olagliga aktiviteter. Gänget använde sedan kryptotillgångar för att tvätta sin olagliga rikedom.

Kina har tidigare arresterat 93 misstänkta

Det är inte första gången som kinesiska myndigheter har slagit brott kriminella gäng som tvättar pengar med kryptovalutor. För några månader sedan, Hengyang County Public Security Bureau arresterad ett gäng som tvättade 40 miljoner yuan med krypto.

Gänget, som har varit aktivt sedan 2018, var inblandat i mer än 300 elektroniska bedrägerifall med offer, inklusive chefen för County Public Security Bureau, Liu Xialong. Det fanns 93 misstänkta gripna i fallet.

Detta visar utbredning av kryptorelaterade brott i landet och förklarar regeringens anti-krypteringshållning. Men inte ens ett statligt tillslag har kunnat utplåna användningen av kryptovaluta eller Bitcoin gruvdrift i landet.

Kryptoanvändning för kriminella aktiviteter har minskat

Samtidigt har användningen av Bitcoin och andra kryptovalutor för kriminella aktiviteter minskat i år, enligt data från Chainalysis. Olaglig aktivitet som involverar kryptovalutor minskade med 15 % från och med juli 2022, och den totala bedrägeriintäkterna minskade med 65 %.

Villkor

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.