Kinesisk polis arresterar kryptokriminella för att ha tvättat över 5 miljarder dollar

När nationen ökar åtgärderna för att stävja olagliga finansiella flöden, har kinesisk polis avvecklat en enorm kriminell organisation som enligt uppgift är ansvarig för ett 40 miljarder yuan (5.6 miljarder USD) ärendet om penningtvätt av kryptopengar.

I en rikstäckande brottsbekämpande operation känd som "Hundra dagars aktion", polisen i Hunan-provinsen sa södra Kina på måndagen att de hade fängslat 93 misstänkta över hela landet, slagit över 10 fysiska platser, beslagtagit mer än 100 elektroniska enheter och fryst cirka 300 miljoner yuan relaterade till fallet.

Hur stor var bluffen

Enligt kryptoreportern Colin Wu, som citerade Weixin den 26 september, offentliggjordes nio fall, och ett av dem gällde det stora penningtvättsgänget "9.15", som anklagas för att använda kryptovaluta för att hantera penningtvätt på upp till 40 miljarder yuan (5.6 miljarder USD) och har varit involverad i över 300 fall av teletrafik.

Hela den kriminella organisationen för penningtvätt som leds av Hong Mou demonterades som ett resultat av en onlineoperation som ledde till 93 misstänkta. 

Det ledde till förstörelsen av mer än 10 platser för penningtvätt och gömställen, beslagtagande av mer än 100 mobiltelefoner och datorer relaterade till fallet, beslag och frysning av 300 miljoner yuan i medel relaterade till fallet, och återvinning av 7.8 miljoner yuan i ekonomiska förluster som offren lidit.

Undersökningens resultat tyder på att sedan 2018 har kriminella gäng som kontrolleras av den misstänkte Hong kontaktat insamlings- och betalningsplattformar i hela Kina, omvandlat olagliga vinster från spel och bedrägerier till kryptovalutor och sedan växlat ut dem i amerikanska dollar för vitkalkning.

Många inhemska företag i Kina har också börjat använda illegala överföringar som ett snabbt och säkert sätt att skicka pengar. Tillåt andra aktieägare att fördela medel på ett sätt som gynnar dem på ett orättvist sätt.

Kina bland de bästa när det gäller att ta till sig digitala tillgångar

Intressant, Kedjelysdata hävdas att Kina nu är bland de 10 bästa länderna som är ledande i antagandet av digitala tillgångar trots ett hårt tillslag och restriktioner för kryptorelaterade verksamheter.

Under de senaste två åren har många provinser i Kina fått tillgång till landets digitala yuan, som har vuxit i popularitet som betalningsform. Programmet inkluderade senast Guangdong, Jiangsu, Hebei och Sichuan som fyra nya regioner.

När den digitala yuanen har vunnit popularitet utanför Kina har andra nationer börjat se mer seriöst på sina egna CBDC-initiativ. En nyligen genomförd plan för att kontrollera kryptovalutaindustrin sponsrades av en liberal senator från Australien, och den inkluderade regler för avslöjande för utländsk CBDC-användning i landet.