Justitiedepartementet åtalar Crypto CEO för påstådda $62M bedrägeriprogram

Vd:n för gruv- och investeringsplattformen Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. har åtalats för att ha orkestrerat ett bedrägeri på 62 miljoner dollar som påverkade tusentals investerare.

Enligt en pressmeddelande från det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) på fredagen lovade Capuci att använda investeringar för att bryta ny kryptovaluta men istället avledde medel till plånböcker under hans kontroll.

Capuci sägs också ha marknadsfört MCC:s "Trading Bots" på ett bedrägligt sätt och hävdade att de kunde utföra "tusentals affärer per sekund" och generera vinst för investerare.

Istället, sa DoJ, avledde Capuci åter pengar till sig själv och sina medkonspiratörer.

I åtalet hävdas vidare att Capuci drev ett slags pyramidspel som lovade gåvor till ett nätverk av promotorer om de lyckades rekrytera nya investerare. Belöningarna som erbjuds sägs ha inkluderat iPads, Apple Watches och till och med Capucis egen personliga Ferrari.

Florida-baserade Capuci riskerar maximalt 45 års fängelse om han döms för alla fall mot honom. Han står åtalad för bedrägeri, värdepappersbedrägeri och internationell penningtvätt.

"Kryptovalutabaserade bedrägerier undergräver finansmarknader över hela världen eftersom dåliga aktörer lurar investerare och begränsar legitima entreprenörers förmåga att förnya sig inom detta framväxande område", säger assisterande justitieminister Kenneth A. Polite, Jr. vid DoJ:s Criminal Division.

"Avdelningen är fast besluten att följa pengarna - vare sig de är fysiska eller digitala - för att avslöja kriminella system, hålla dessa bedragare ansvariga och skydda investerare", tillade han.

Myndigheterna flaggar krypto-VD i april

Enligt en US Securities and Exchange Commission (SEC) klagomål lämnade in förra månaden, sålde Capuci och hans medgrundare Emerson Souza Pires gruvpaket till mer än 65,000 1 investerare med ett löfte om en daglig avkastning på XNUMX %, betald varje vecka. 

Systemet hade varit i drift sedan åtminstone januari 2018.

Lovade först att deras returer skulle vara inne Bitcoin, fann investerare senare att de skulle behöva ta ut pengar i form av Capital Coin, MCC:s ursprungliga token. 

När de försökte likvidera dessa tillgångar innan deras ettåriga medlemskap gick ut möttes de dock av fel och tvingades antingen köpa fler gruvpaket eller förverka investeringar.

Med pengarna som samlades in genom programmet finansierade Capuci och Pires sin egen "överdådiga livsstil", enligt SEC., köpte Lamborghinis, yachter och fastigheter.

I april utfärdade en domare i Florida ett tillfälligt besöksförbud mot Capuci och hans påstådda medkonspiratörer, och ett beslut om att frysa deras tillgångar.

Det bästa av Dekryptera direkt till din inkorg.

Få de bästa berättelserna sammanställda dagligen, veckovisa sammanfattningar och djupdykning direkt till din inkorg.