Luiz Capuci Jr. Åtalad för påstådd roll i Florida Crypto Ponzi Scheme

Luiz Capuci Jr. – VD för Mining Capital Coin – har åtalats av USA Stater Justitiedepartementet för att ha deltagit i ett globalt kryptobaserat Ponzi-system som klarade sig med mer än 60 miljoner dollar.

Luiz Capuci åtalad för Crypto Ponzi Scheme

I ett pressmeddelande förklarade assisterande justitiekansler Kenneth A. Polite, Jr. vid justitiedepartementets brottsavdelning:

"Kryptovalutabaserade bedrägerier undergräver finansmarknader över hela världen eftersom dåliga aktörer lurar investerare och begränsar legitima entreprenörers förmåga att förnya sig inom detta framväxande område. Avdelningen är fast besluten att följa pengarna – vare sig de är fysiska eller digitala – för att avslöja kriminella system, hålla dessa bedragare ansvariga och skydda investerare.

Det påstås av företrädare för justitiedepartementet att Capuci – som kommer från Port St. Lucie i Florida – vilseledde investerare genom att sälja vad han kallade "gruvpaket" som lovade många betydande avkastning på nya kryptoenheter. Man tror att Capuci kan ha sålt nämnda paket till så många som 65,000 2018 enskilda investerare med början i januari XNUMX.

Medan många av dessa investerare lovades så mycket som en procents avkastning för varje år de stannade med sina paket, avledde Capuci istället alla investerarmedel till sina egna kryptoplånböcker. Alla pengar användes för personliga och påkostade utgifter inklusive en yacht, fastigheter och flera Lamborghinis.

USA:s advokat Juan Antonio Gonzalez för Southern District of Florida förklarade:

Det här kontoret har åtagit sig att skydda konsumenter från skrupelfria bedragare som försöker dra fördel av den relativa nyheten med digital valuta. Som med alla framväxande marknader måste de som investerar i kryptovaluta akta sig för vinstmöjligheter som verkar för bra för att vara sanna.

Tillsammans med gruvpaketen släppte Capuci enligt uppgift vad han kallade "Capital Coin", vilket var den officiella symbolen för hans företag. Det ser dock ut som om myntet aldrig har funnits, och detta var istället ytterligare ett bedrägligt försök att vinna förtroende från investerare och stjäla deras medel.

Det var också den påstådda etableringen av handelsbots för företaget som kunde producera tusentals avslut per sekund och som kunde leda till dagliga avkastning. Dessa verkar också vara falska. Assisterande direktör Luis Quesada vid Federal Bureau of Investigation (FBI:s) utredningsavdelning sa:

Virtuella valutamarknader växer snabbt, och tyvärr så är det också med investeringsbedrägerier i kryptovaluta. FBI och våra brottsbekämpande partner har åtagit sig att utreda ekonomiskt bedrägeri varhelst det förekommer, inklusive i det virtuella valutaområdet.

Att ta ner illegala skådespelare

HSI Miami specialagent ansvarig Anthony Salisbury kastade också in sina två cent och kommenterade:

Det här fallet bör fungera som en varning till alla individer som vill utnyttja olagligt utnyttjande av den upplevda tvetydigheten hos den framväxande kryptomarknaden för att dra fördel av oskyldiga investerare. HSI kommer att fortsätta arbeta med våra partners för att förfölja alla som använder dessa typer av system för att göra blivande kunder till offer.

Taggar: Anthony Salisbury, Luiz Capuci Jr., ponzi-systemet