Nytt förslag från EU för kryptopenningtvätt- The Cryptonomist

Det verkar finnas enighet om en ny förordning som ska godkännas för att stärka åtgärder mot penningtvätt i krypto.

Europeiska unionen föreslår nya direktiv för penningtvätt av kryptopengar

I väntan på att den ska träda i kraft MiCA-förordning, godkänd i mars av Europaparlamentet, vilket förväntas ge den första riktiga regleringen av kryptomarknaden i EU, övervägs redan vissa korrigeringar eller tillägg, särskilt för att förhindra risker för kriminell användning av dem.

Europaparlamentet, i samråd med rådet, har enligt uppgift nått en preliminär överenskommelse om ett nytt lagförslag för att säkerställa att kryptovalutaöverföringar alltid kan ske spårade och misstänkta transaktioner blockerade. 

Detta speciella ämne skulle fylla en lucka i Glimmer direktivet, som skulle träda i kraft i slutet av juni.

I ett pressmeddelande från EU-parlamentet står det:

"Avtalet utvidgar den så kallade 'reseregeln', som redan finns inom traditionell finans, till att omfatta överföringar av kryptotillgångar. Denna regel kräver att information om tillgångens källa och dess förmånstagare följer med transaktionen och lagras på båda sidor av överföringen. Leverantörer av kryptotillgångar (CASP) kommer att vara skyldiga att tillhandahålla denna information till behöriga myndigheter om en utredning genomförs om penningtvätt och finansiering av terrorism”.

Europeisk lagstiftning som syftar till att bekämpa penningtvätt i krypto

Regleringen bör även omfatta så kallade unhosted plånböcker, det vill säga de utanför traditionella centraliserade börser eller mäklare. Samma regel för några dagar sedan avvisades dock av brittiska myndigheter, vilket uteslöt dessa plånböcker från att spåra kryptotransaktioner.

Den nya åtgärden, kallad "förordningen om överföring av pengar", syftar till att verkställa krav på banköverföring för kryptovalutaöverföringar genom att kräva att CASP:er samlar in och skickar kunddata med nämnda transaktioner.

EU-institutionerna har funnit en provisorisk politisk överenskommelse om förordningen om överföring av medel. Jag tror att det ger rätt balans när det gäller att minska riskerna för att bekämpa penningtvätt i kryptosektorn utan att förhindra innovation och överbelasta företag. pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K

— Ondřej Kovařík (@OKovarikMEP) Juni 29, 2022

Ondrej Kovarik, en av förespråkarna för lagstiftningsåtgärden, ville kommentera på Twitter om att nå denna överenskommelse, sa han:

"Går rätt balans för att minska riskerna för att bekämpa penningtvätt i kryptosektorn".

I kontrast, ernest Urtasun, medförfattare till lagförslaget, sade:

"Denna nya förordning stärker det europeiska ramverket för att bekämpa penningtvätt, minskar riskerna för bedrägerier och gör transaktioner med kryptotillgångar säkrare. Denna förordning introducerar en av de mest ambitiösa resereglerna för överföringar av kryptotillgångar i världen. Vi hoppas att andra jurisdiktioner kommer att följa den ambitiösa och rigorösa strategi som medlagstiftarna kom överens om i dag”.