Sydkoreansk tillsynsmyndighet för att förhindra penningtvättsförsök genom krypto

Genom åren har kryptoindustrin bevittnat ökande brott som använder kryptotillgångar. Detta beror på att transaktioner med virtuella tillgångar inte kräver någon inblandning från tredje part, vilket gör det enkelt för brottslingar att lyckas.

Men mer uppmärksamhet kommer från tillsynsmyndigheter till kryptoutrymmet. De syftar till att kontrollera spridningen av kriminella aktiviteter som penningtvätt och finansiering av terrorism med hjälp av kryptovalutor.

Dessa mål har fått de flesta vakthundar att sätta upp regelverk för att spåra och säkerställa efterlevnad av anti-penningtvätt (AML).

Regulator riktar sig till kunder med stora kryptoinnehav

Den sydkoreanska regulatorn har nyligen skärpt sin hållning för att upprätthålla AML-efterlevnad i digitala tillgångar. Som ett resultat av detta fokuserar landets finansiella tillsynsmyndighet, Financial Service Commission (FSC), nu på kryptovalar.

Dess uppmärksamhet riktas mot investerare med tillgångar värda mer än 100 miljoner won ($70,000 XNUMX) för att begränsa användningen av digitala tillgångar vid penningtvätt. FSC observerade att risken för penningtvätt ökar med större innehav av digitala tillgångar och stabila mynt.

Rapporten från en lokal media nämnde att vakthunden arbetar under nya riktlinjer för att bekämpa penningtvätt. Detta innebär att noga titta på digitala tillgångsvalar med extraordinära innehav av stablecoins och andra virtuella tillgångar.

Enligt rapport, ökar användningen av stablecoins vid penningtvätt. Detta är mer uttalat med de stablecoins som främst används av allmänheten. Dessutom konstaterade rapporten att en oberoende listad digital tillgång kan misslyckas med listningskriterierna för andra tillgångsoperatörer.

Kontrollera taggar på användare som gör stora insättningar

Den sydkoreanska vakthunden har planerat fler processer för att upprätthålla sina efterlevnadsregler på den digitala sektorn. Förutom sin övervakning av valar och deras digitala aktiviteter, riktar tillsynsmyndigheten flödet av massiva fyndigheter.

FSC planerar att upprätthålla kontrolltaggar på användare av digitala mynt som gör betydande insättningar. Det stod att en noggrann bevakning skulle vara på kunder som utför enorma kryptotransaktioner. Den kommer att hålla en kvartalskontroll som hjälper till att belysa alla anmärkningsvärda förändringar i användarnas innehav under perioden.

Sydkorea har utmärkt sig genom sin strikta ståndpunkt när det gäller digital-relaterad politik. Kollapsen av Terra-LUNA-ekosystemet utlöste landets stora intresse för kontroll av kryptooperationer.

När Terra kraschade förlorade många investerare sitt investeringskapital och sina planer på avkastning på investeringar. Effekten på deltagarna och den digitala tillgångsmarknaden i allmänhet var förödande och tvingade tillsynsmyndigheterna att vidta åtgärder.

Kom ihåg att FSC-ordföranden rapporterade att tillsynsmyndigheten vill påskynda sin granskning av 13 räkningar om virtuella tillgångar i augusti. Dessa var under behandling hos landets nationalförsamling.

Dessutom har landets finansiella tillsynsmyndigheter ökat sina ansträngningar för att skydda investerarnas fonder. De arbetar också för att flagga kryptolagstiftning i början av 2024.

Utvald bild från Pixabay, diagram från Tradingview