Amerikanska myndigheter åtalar en påstådd penningtvättsring som sålde venezuelansk olja för USDT

Justitiedepartementet har träffat en påstådd kriminell ring för att ha brutit mot sanktioner genom användning av skalföretag och kryptovalutor för att tvätta vinst från Venezuelas oljeförsäljning och köpa utrustning till den ryska militären. 

Justitiedepartementet arresterade två deltagare och åtalade fem andra, enligt en 19 oktober pressmeddelande. "Vi försöker gripa alla som nämns i åtalet", sa en pressrepresentant till The Block.

Klagomålet, som lämnats in i det östra distriktet i New York, beskriver ett handelssystem fokuserat på Petroleos de Venezuela SA, det regeringsägda oljebolaget som USA sanktionerade under president Donald Trumps mandatperiod, samt ett råvaruhandelsbolag baserat i Hamburg och drevs av ryska medborgare. 

Det senare företaget, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, ska ha använt sin position för att hitta delar till rysk militär utrustning, inklusive Sukhoi och MiG-29 stridsflygplan. När det gäller det venezuelanska oljebolaget, försökte de tjäna pengar på sin produkt, som amerikanska sanktioner har avskurit från stora delar av världsmarknaden. 

Bland ett antal påstådda överträdelser säger justitiedepartementet att tre av de åtalade "fullbordade en transaktion som involverade 500,000 XNUMX fat venezuelansk olja från PDVSA genom Tether ("USDT"), en kryptovaluta kopplad till den amerikanska dollarn."

På andra håll identifierar myndigheterna en transaktion värd över 3 miljoner dollar som går mellan företagens operatörer i form av oidentifierade kryptovalutor. 

En av de arresterade, Yury Orekhin, ska ha skrivit till en medkonspiratör: "Inga bekymmer, ingen stress. Så fort vi börjar kajta kommer vi omedelbart att flytta. USDT fungerar snabbt som SMS.”

Detta är inte första gången som Venezuela har sett till krypto som ett medel att tjäna från sin olja under amerikanska sanktioner. Dess olyckliga kryptovaluta, El Petro, syftade till att fungera som ett internationellt stabilt mynt kopplat till värdet av ett fat olja innan det också sanktionerades - första gången amerikanska sanktioner tog sikte på en digital tillgång. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.