Förra veckan presenterade den amerikanska senatorn Elizabeth Warren (D-MA), tillsammans med tio andra demokratiska senatorer, ett lagförslag för att blockera kryptovalutaföretag från att göra affärer med sanktionerade företag, av rädsla ...
Märka: Evasion
DOJ Task Force 'KleptoCapture' för att inrikta sig på kryptoutbyten i sanktionsundandragande tillslag – förordning Bitcoin News
En ny arbetsgrupp som inrättats av det amerikanska justitiedepartementet (DOJ), KleptoCapture, kommer också att inrikta sig på kryptovalutabörser. Finansiella institutioner, banker, överföringstjänster för pengar och kryptoväxling...
Chainalysis lanserar screeningverktyg utformade för att förhindra undandragande av sanktioner – Coinotizia
Blockchain forensics-företaget Chainalysis lanserar två verktyg som gör det möjligt för kryptoföretag att neka sanktionerade personer och enheter tillgång till sina plattformar. Flytten kommer mitt i oro för att Ru...
Chainalysis lanserar screeningverktyg utformade för att förhindra undandragande av sanktioner – Blockchain Bitcoin News
Blockchain forensics-företaget Chainalysis lanserar två verktyg som gör det möjligt för kryptoföretag att neka sanktionerade personer och enheter tillgång till sina plattformar. Flytten kommer mitt i oro för att Ru...
Vita huset, G7 säger att ny vägledning kommer om undvikande av kryptosanktioner
"Det är svårt" att flytta krypto för miljarder dollar, noterade Redbord. Det är möjligt att vissa oligarker kan vända sig till krypto, men det kanske inte är deras första val. Redbord, som ...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas contra la evasión de sanciones mediante cripto
"Es difícil" flyttar miles de millones de dólares en cripto, señaló Redbord. Es posible que algunos oligarcas recurran a las criptomonedas, men quizá no sea su primera opción. Redbord, tyst...
Vita huset upprepar att finansministeriet är på jakt efter krypto i ryska sanktionsundandragande
annons I ett faktablad från den 11 mars om sanktioner mot Ryssland lyfter Vita huset återigen upp krypto som ett orosområde. Faktabladet kommer i fokus "Ny vägledning från Depa...
USA:s senator Elizabeth Warren utarbetar ny kryptolagstiftning som inriktar sig på ryska sanktionsundandragande: Rapport
När spänningarna mellan USA och Ryssland sprider sig över flera sektorer, försöker senator Elizabeth Warren slå ner på potentiella kryphål i kryptovaluta. Enligt en NBC News-rapport...
Sanktionsundandragande kan öka användningen av kryptovaluta
Användning av kryptovaluta kan öka mitt i de nuvarande sanktionerna mot Ryssland Coinbase har stött regeringens ansträngningar med nationell säkerhet i åtanke Olaglig aggression kan undvikas...
FinCEN utfärdar "röda flaggor" om potentiella sanktionsundandragande med hjälp av kryptovaluta – förordning Bitcoin News
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) har utfärdat ett råd om ryska ansträngningar för att undvika sanktioner som inkluderar ett antal kryptorelaterade röda flaggor. Byrån medgav dock att det ...
Estland uppmanar till att begränsa krypto med rädsla för ryska sanktioner
Estlands premiärminister, Kaka Kallas, har varnat för användning av krypto för att undvika sanktioner mitt i Rysslands invasion av Ukraina, enligt Reuters. "Vårt fokus måste ligga på full isolering o...
Coinbase Syfte Användning av kryptovalutor för att förhindra sanktionsflykt
Att belysa möjligheten i traditionella finansstrukturer att undvika efterlevnad av ekonomiska sanktioner, välkänd kryptobörs Coinbase syftade till att använda kryptovalutor för att förhindra tvätt av...
Amerikansk AML-vakthund utfärdar varning om potentiella undandragande av kryptosanktioner från Ryssland
Amerikanska myndigheter fortsätter att vara i hög beredskap för att Ryssland ska använda kryptovalutor för att undvika den senaste omgången av sanktioner. Den 7 mars skickade Financial Crime Enforcement Network, eller FinCEN, ut en varning...
Regeringar är på högsta beredskap för krypto i ryska sanktionsundandragande som ingen har sett ännu
Offentliga personer i USA och Europa har talat med växande oro om hotet om ryska sanktionsundandragande via krypto. Som det ser ut förblir dessa farhågor obefogade. USA, EU, Storbritannien och...
Yellen säger att finansdepartementet kommer att övervaka krypto, andra kanaler för att undvika sanktioner
I korthet frågade flera senatsdemokrater finansminister Janet Yellen hur departementet skulle se till att krypto inte kunde användas för att kringgå sanktioner mot Ryssland. Yellen sa att finansdepartementet...
Lagstiftare larmar om krypto för att undvika sanktioner när experter tvivlar
Ändå vill lagstiftare ha försäkringar från Yellen att Office of Foreign Assets Control (OFAC), som upprätthåller amerikanska sanktionsregler, kommer att kunna upprätthålla blockeringen mot ryska banker och oligar...
Ryssland: ECB:s ordförande uppmanar till kryptoreglering för att förhindra skatteflykt
Eftersom kryptoantagandet fortsätter att öka globalt, är innebörden av detta att dess användning får forma globala angelägenheter i staters gemenskap. I det senaste av sådana scenarier, den pågående globala krisen...
Storbritanniens HMRC gör det första NFT-beslaget i skatteflyktsskandalen
Storbritanniens skattemyndighet, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) har gripit tre misstänkta skattesmitare och beslagtagit tre Non-Fungible Tokens (NFT), en konfiskering som markerar själva f...
Colombia slår ner på skatteundandragande av krypto när adoptionen frodas
Nere i Bogotá rasar adoptionen av kryptovalutor. Colombias skattemyndighet, DIAN, (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) har börjat komma ikapp. Den försöker ta "särskild åtgärd ...
"Ingen står över lagen": Oljemagnaten försökte stela sin ex-fru i en bitter skilsmässa - nu hamnar han i fängelse för skatteflykt
Todd Kozel gjorde sina rikedomar på oljefälten i Kurdistan och kommer nu att få betala priset. Gulf Keystone Petroleums en gång jetsättande medgrundare och verkställande direktör är på väg till fängelse i fem...
Indien söker införande av anti-skatteundandragande kryptolagar
Den nya budgetsessionen för parlamentet i Indien är särskilt viktig med tanke på att detta påstås vara när landet ska fatta några svåra beslut angående kryptons framtid inom...
Indien anklagar WazirX för skatteflykt, framtiden för den lokala kryptosektorn är fortfarande oklar
Indiens största handelsplattform för kryptovaluta, WazirX, har anklagats av landets myndigheter för skatteflykt värda 5.4 miljoner dollar (40.5 crore rupier). Den 31 december öppnade kontoret i Mumbai...
Indiens ledande kryptobörs WazirX reagerar äntligen på anklagelser om skatteflykt
WazirX, en Binance-ägd indisk kryptovalutabörs, visade sig nyligen misslyckas med sin skatt till den indiska regeringen. Efter ett besök från tjänstemän vid Indiens skatt på varor och tjänster...
Skatteundandragande av kryptovalutor i Indien motiverar tillsynsmyndigheter att skapa nya policyer
TL;DR Fördelning • Tillsynsmyndigheter i Indien skyller Exchange WazirX för skatteflykt.• Kryptovalutor börjar år 2022 med en balanserad siffra i priset. Efter WazirX gjorde en kryptobörs i Indien ...
Binance ägde WaziriX påstås ha skatteflykt i Indien
TL;DR Breakdown WaziriX påstås ha skatteflykt av indiska myndigheter. Exchange säger påståendet är ett fall av slapp i klarhet, reglering. Andra utbyten undersöks också i Indien. Binance-ägd...
Binance-ägd börs WazirX riktad mot Indiens regering för påstådd skatteflykt
Skattemyndigheterna i Mumbai meddelade i fredags att de hade avslöjat skatteflykt från den Binance-ägda kryptobörsen WazirX. Enligt ett uttalande från GST Mumbai East Commissionerate of Mumbai ...
WazirX betalar 66 miljoner dollar i ett skatteflyktsärende
WazirX, en av Indiens ledande kryptoutbytesplattformar, har betalat mer än 6.6 miljoner dollar för att ha underlåtit att betala skatt på varor och tjänster (GST) på handelskommissioner. Pengarna som betalas av börsen kommer ...
Indien: Tråkigt nytt år för krypto som plattformar för att möta räder på grund av påstådda skatteflykt
En lokal mediarapport har bekräftat att stora leverantörer av kryptovalutatjänster är under utredning i Indien misstänkta för eventuellt skatteflykt. Efter kryptovalutaväxling WazirX, kontor för m...