Colombias regering avslöjade att de har planer på att lansera en digital valuta. Ett av syftena med denna nya valuta skulle vara att stävja skatteundandragande och förbättra spårbarheten av transaktioner gjorda av...
Märka: Evasion
Colombia planerar att lansera digital valuta för att minska skatteflykt – förordning Bitcoin News
Colombias regering avslöjade att de har planer på att lansera en digital valuta. Ett av syftena med denna nya valuta skulle vara att stävja skatteundandragande och förbättra spårbarheten av transaktioner gjorda av...
Första kryptobaserade importen från Iran ger upphov till oro över sanktionsundandragande
Iran har gjort sin första officiella importorder med kryptovaluta denna vecka, ett steg som kan göra det möjligt för landet att kringgå amerikanska sanktioner. Ordern, värd 10 miljoner dollar, kan göra det möjligt för nationen att...
Kryptoutbyte Kraken under utredning för att ha tillåtit iranska sanktionsflykt: Rapport
Kryptobörsen Kraken är enligt uppgift under federal utredning för att ha brutit mot en amerikansk sanktion mot Iran. USA har infört restriktioner för aktiviteter med Iran efter gisslankrisen...
Peter Schiffs bank stängd för påstådd skatteflykt
Tillsynsmyndigheter i Puerto Rico utfärdade en order om att upphöra och avstå till en bank som ägs av bitcoinkritikern Peter Schiff BTC Price i skrivande stund – $19,988.88 XNUMX Banken har varit under utredning över påstående...
Bitcoin-kritikern Peter Schiffs bank stängd för påstådd skatteflykt, penningtvätt
Tillsynsmyndigheter i Puerto Rico har utfärdat en order om att upphöra och avstå till en bank som ägs av bitcoin-kritikern Peter Schiff, som har varit föremål för en internationell utredning angående skatteflykt och...
Bitcoin-kritikern Peter Schiffs bankkonto stängt på grund av påstådd skatteflykt, penningtvätt
Tillsynsmyndigheter i Puerto Rico har utfärdat en order om att upphöra och avstå till en bank som ägs av bitcoin-kritikern Peter Schiff, som har varit föremål för en internationell utredning angående skatteflykt och...
Chrisleys är dömda för skatteflykt och bankbedrägerier, vet inte bäst
Todd och Julie Chrisley åtalades i augusti 2019 för en mängd federala skatter och bankavgifter, och ett nytt åtal väcktes i februari 2022. De dömdes precis för alla anklagelser av en jury ...
Terra Do Kwon ställs inför bedrägeriprocesser från investerare och 78 miljoner dollar i böter för skatteflykt
När Terra-sagan fortsätter att utvecklas har projektets grundare blivit målet för kryptoindustrins vrede. I efterdyningarna av Terras katastrofala misslyckande är sydkoreanska investerare för närvarande...
LUNA är fortfarande den mest trendiga krypto trots total krasch och grundarens böter på 78 miljoner dollar för skatteflykt
Förra veckan drabbades Terra (LUNA) av en fullständig och total implosion; men investerare fortsätter att handla med token trots dess enorma fall, vilket såg att priset på LUNA tappade sitt värde med 99% och rasade...
Fler problem för Do Kwon som S. Korea avgifter $78M Skatteflyktsböter
Terraform Labs åtalas för närvarande för skattefusk av den sydkoreanska nationella skattemyndigheten, ett drag som komplicerar saken för den startup som försöker rädda sitt kollapsade block...
Den sydkoreanska vakthunden ska enligt uppgift bötfälla Terraform Labs med 78 miljoner dollar för skatteflykt
Terraform Labs och medgrundare Do Kwon fortsätter att locka till sig fler juridiska problem i kölvattnet av Terra-ekosystemets kollaps. Efter tidiga rapporter om en möjlig kongressutfrågning och en utredning...
Sydkorea slår ner Terras Do Kwon med 78 miljoner dollar i böter för skatteflykt: Rapport
Sydkoreas nationella skattetjänst har enligt uppgift beordrat Terraform Labs, dess medgrundare Do Kwon och andra chefer att betala 100 miljarder won (78 miljoner dollar) i böter för skatteflykt. Genesis...
Terra-grundaren Do Kwon åtalas för skatteflykt i Sydkorea
Mitt i det pågående Terra-debaclet har grundaren Do Kwon nu enligt uppgift kommit under ytterligare granskning från den sydkoreanska regeringen för påstått skatteflykt. Sydkoreas skattetjänst debiterar Kwon och ...
Terra förlorar mer form: Kwon står inför skatteflyktsavgifter; Advokatbyrå stämmer att beslagta fastigheter
Den mångmiljarddollar kollapsen av Terra Labs stablecoin och LUNA-tokenet ringer fortfarande över kryptovalutaindustrin, och många frågor till Terras sydkoreanska grundare, Kwon Do-hyun...
USA upprättar det första fallet med undandragande av kryptovaluta
Det amerikanska justitiedepartementet har inlett sitt första fall som involverar användning av kryptovaluta för att undvika sanktioner. Den amerikanska regeringen är redo att väcka åtal mot en oidentifierad person...
USA:s regering lanserar första ärendet om undandragande av kryptosanktioner
Viktiga takeaways Den amerikanska regeringen har lanserat sitt första fall som involverar användningen av Bitcoin-transaktioner för att undvika sanktioner. Den tilltalade ska ha skapat en betalningsplattform och flyttat ungefär ...
Den argentinska skattemyndigheten stöder skapandet av ett globalt kryptorapportsystem för att undvika skatteflykt – Skatter Bitcoin News
AFIP, den argentinska skattemyndigheten, stöder skapandet av ett centraliserat system som fungerar som ett register för innehavare av kryptovaluta. Enligt uttalanden från dess chef skulle detta göra det...
Amerikanska IRS börjar slå ner NFT-handlare för skatteflykt – crypto.news
Enligt en färsk rapport planerar amerikanska IRS ett tillslag mot NFT-investerare som undandrar skatt. Men många NFT-intressenter klagar på att det inte finns några tydliga skatteregler kring NFT. Skatteverkets tillslag mot...
IMF försöker fortfarande fästa ryska sanktionsundandragande mot krypto
IMF har envist fortsatt att anklaga kryptosektorn som en plats där Ryssland kan undvika de sanktioner som den västra alliansen har infört. Från anonymiseringsverktyg till kryptobrytning, IMF vädjar...
Start-upen Seon för att förebygga bedrägerier samlar in pengar för att bekämpa undandragande av sanktioner
Fintechs har kommit under ökat tryck för att ta itu med ryska sanktionsundandragande, särskilt på grund av oro för att deras kontroller kan vara mer slappa än bankernas. Kirill Kudryavtsev | Afp | Getty jag...
Sanktionsflykt: Ethereum-utvecklaren Virgil Griffith dömd till 63 månaders fängelse för att ha hjälpt Nordkorea
TL;DR Breakdown Den tidigare Ethereum-utvecklaren Virgil Griffith ställdes inför rätta för olika anklagelser. Griffith deltog i en konferens i Pyongyang angående kryptovaluta, och hjälpte Nordkorea med att undvika sanktioner...
Den tidigare Ethereum-utvecklaren Virgil Griffith fängslad för roll i Nordkoreas sanktionsundandragande
Den tidigare Ethereum-utvecklaren Virgil Griffith har dömts till mer än fem års fängelse i USA för att ha hjälpt Nordkorea att undvika sanktioner. Griffith greps 2019 och erkände sig skyldig...
Yellen säger att krypto hittills inte har använts för betydande ryska sanktionsundandragande
USA:s finansminister Janet Yellen sa till House Financial Services Committee på onsdagen att hennes avdelning inte ser någon betydande användning av kryptovalutor för att undvika sanktioner mot...
Kongressledamot kallar Yellen till redogörelse för arbetet med att inrikta sig på krypto i ryska sanktionsundandragande
Lagstiftare vill ha fler svar på finansministeriets arbete med krypto i Rysslands undandragande av sanktioner. Den 6 april vittnade Janet Yellen, sekreterare för det amerikanska finansdepartementet, inför H...
Exness träffar $2T, Ronin Hack, Sanctions Evasion och NFTs: Editor's Pick
Det har varit ännu en hektisk vecka när det gäller nyheter eftersom mycket utveckling har hänt inom forex-, fintech- och kryptovalutaindustrin. Finance Magnates har listat några av de bästa berättelserna i...
US Treasury kommer att hålla kryptobörser ansvariga för sanktionsundandragande
Det har förekommit en del sabelras av den biträdande amerikanska finansministern den här veckan eftersom kryptovalutor fortfarande är i rampljuset som en primär oro för rysk sanktionsundandragande. Den 29 mars har vice U....
Indiska regeringen avslöjar 11 kryptobörser undersökta för skatteflykt, 13 miljoner dollar återvunna – skatter Bitcoin-nyheter
Den indiska regeringen har avslöjat att 11 kryptovalutabörser har varit under utredning av landets skattemyndighet. Cirka 95.86 crore rupier (12.6 miljoner dollar) har återvunnits från dem...
11 kryptobörser bötfälldes för skatteflykt under FY22: Indiens minister 11 kryptobörser fick böter för skatteflykt FY22: Indiens minister
Undvikandet av skatt på varor och tjänster (GST) genom kryptobörser uppmärksammades i det indiska parlamentet den 28 mars. Finansminister Pankaj Chaudhary informerade att 11 sådana digitala tillgångar...
Japan skärper kryptoreglerna för att förhindra undandragande av sanktioner
Den japanska regeringen planerar att göra strängare beslut om kryptovalutabörser, eftersom landet tillkännagav planer på att ändra sin lag om utländsk valuta och utrikeshandel. Enligt Hokazu Matsun...
indiska regeringen Debiterar 11 kryptobyten för skatteflykt
Den indiska regeringen hade anklagat 11 kryptobörser, inklusive WazirX, CoinDCX, CoinSwitch Kuber, för skatteflykt, sade finansminister Pankaj Chaudhary i ett skriftligt svar till Par...