SEC har anklagat Kang för att ha förskingrat minst 371,000 XNUMX dollar i kundmedel för sitt personliga bruk, inklusive att betala för semester, biljetter till sportevenemang och hyra på sin lägenhet i New York. Ac...
Märka: Ponzilike
Höjdpunkter från domstolens rapport som beskriver Celsius Ponzi-liknande fall
Celsius Networks brukade lova kunderna ”finansiell frihet” med ett ”community first”-företag som sålde produkter säkrare än en bank. ”Vi är Celsius. Vi drömmer stort"...
Celsius opererades på ett Ponzi-liknande sätt: Rapport
Key Takeaways Celsius använde kundmedel för att pumpa priset på sin CEL-token. Den använde också nya insättningar för att finansiera kunduttag. Celsius vd Alex Mashinsky och andra Celsius-chefer tog ut pengar...
US SEC stämmer ägaren av påstådd Ponzi-liknande kryptovalutabedrägeri
Securities and Exchange Commission inledde en rättegång igen två rådgivande företag och deras ägare för att ha drivit ett Ponzi-liknande kryptovalutasystem. Företagen har varit verksamma i över fyra år och driver...
Kinas ponziliknande fastighetsmarknad urholkar tron på staten
Den 120 km långa tågresan mellan städerna Luoyang och Zhengzhou är en uppvisning av ekonomisk illamående och trasiga drömmar. Från fönstret passerar oändliga, halvbyggda bostadstorn en efter en för ...
Kryptohandlare som kör 5 miljoner dollar i "Ponzi-liknande" schema står inför nästan 4 års fängelse: DoJ
Jeremy Spence, en 25-årig kryptohandlare på Rhode Island, även känd som "Coin Signals" på sociala mediekanaler, har dömts till 42 månaders fängelse för att ha lurat 170 personer för mer än $5.37 ...