US SEC stämmer ägaren av påstådd Ponzi-liknande kryptovalutabedrägeri

Securities and Exchange Commission inledde en rättegång igen två rådgivande företag och deras ägare för att ha drivit ett Ponzi-liknande kryptovalutasystem.

Företagen verkade i över fyra år och lyckades samla in nästan 4.4 miljoner dollar.

• Smakämnen stämning är mot Creative Advancement LLC och Edelman Blockchain Advisors LLC samt deras ägare - Gabriel Edelman.
• Anklagelserna hävdar att Edelman, genom sina företag, "bedrägligt erbjöd och sålde värdepapper, med hjälp av falska, vilseledande uttalanden" från februari 2017 till maj 2021.
• SEC tror att han samlade in $4,390,000 XNUMX XNUMX från minst fyra investerare under dessa fyra år.
• Edelman lovade att dessa medel kommer att investeras i kryptovalutor, som skulle ha köpts till rabatterade löften.
• Kommissionen hävdade dock att han investerade "bara en liten del av investerarnas medel i digitala tillgångar" och använde majoriteten för att finansiera sina "egen personliga fördelar", inklusive att betala av kreditkort eller skicka pengar till familjemedlemmar.
• Dessutom hävdade SEC att Edelman drev ett "Ponzi-liknande" system, som återbetalade tidiga investerare med några av de nya investerarnas medel för att "uppmuntra deras allt större investeringar."
• Byråns stämningsansökan hävdar att Edelman begått värdepappersbedrägerier och bad domstolen att permanent hindra honom från att "dela sig i de handlingar, praxis och affärsverksamhet som påstås häri."
• SEC-processen, som hävdar att Edelman för närvarande är bosatt i Spanien, förklarade hur en av de Ponzi-liknande rörelserna fungerade:

Till exempel investerade en investerare initialt 50,000 75,000 USD. Edelman returnerade $600,000 720,000 inom några månader, och investeraren investerade därefter ytterligare $1,000,000 15. Edelman returnerade sedan XNUMX XNUMX dollar några månader senare. Efter det investerade investeraren XNUMX XNUMX XNUMX dollar – baserat på påstådd tidigare prestation och Edelmans löfte att investeraren skulle få en avkastning på XNUMX %. Därefter returnerade Edelman inga medel till den investeraren.