Centraliserad kryptovalutabörs Binance har flyttat uppskattningsvis 400 miljoner dollar från sitt amerikanska Silvergate Bank-konto till ett handelsföretag som förvaltas av vd Changpeng Zhao, rapporterade Reuters.
Binance enligt uppgift flyttade pengarna mellan januari och mars 2021 från ett handelskonto, BAM Trading, till Merit Peak – ett företag som nu sägs vara under utredning av SEC.
Det är ännu inte fastställt om överföringarna involverade kundmedel, enligt Reuters. Men Binances offentliga villkor från tiden visar att kundinsättningar skulle ha hållits hos Silvergate och Nevada-baserade Prime Trust.
Situationen verkar vara Binances senaste fall av att hamna under regulatorisk granskning - inklusive att bli träffad av ett SEC Wells-meddelande för att ha utfärdat "oreglerade värdepapper." Ett Wells-meddelande är vanligtvis känt som en föregångare till att SEC vidtar tillsynsåtgärder mot en finansiell enhet.
Kryptobörsen har mött ökande press på senare tid, inklusive sammandragningen av dess inhemska token, BUSD. Utflöden av stablecoin toppade nyligen 1 miljard dollar på nyheter som SEC gav ytterligare ett Wells-meddelande till BUSD:s emittent, Paxos.
Enligt Reuters överfördes 650 miljoner dollar från Prime Trust till Binance USA:s konto under loppet av första kvartalet 2021.
SEC undersöker också förhållandet mellan Zhao och amerikanska dotterbolag Sigma Chain AG och Merit Peak, vilket har ansetts "sannolikt" kommer att resultera i ekonomiska påföljder.
Binance amerikanska chefer sades vara omedvetna om utflödena. Catherine Coley, dåvarande Binance USA:s vd, kallade överföringarna "oväntade", enligt textmeddelanden som granskats av Reuters.
En annan Binance-chef, Susan Li, har enligt uppgift inte tagit upp transaktionerna - men sa att Merit Peak var en leverantör som underlättade handel för Binance.US.
En talesperson för Binance returnerade inte omedelbart en begäran om kommentar.
Få dagens bästa kryptonyheter och insikter levererade till din e-post varje kväll. Prenumerera på Blockworks kostnadsfria nyhetsbrev nu.
Vill du ha alfa skickat direkt till din inkorg? Få degen handelsidéer, styrelseuppdateringar, tokenprestanda, tvåts som du inte får missa och mer från Blockworks Researchs Daily Debrief.
Kan du inte vänta? Få våra nyheter snabbast möjligt. Gå med oss på Telegram och följ oss på Google Nyheter.
Källa: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds