BitMEX grundare Arthur Hayes förtjänar mer än ett år i fängelse

Enligt amerikanska åklagare borde medgrundaren av kryptovalutabörsen BitMEX – Arthur Hayes – stanna bakom galler i mer än 12 månader eftersom hans företag bröt mot lagar mot penningtvätt. Det förväntas att domstolen kommer att döma honom till mellan sex månader och ett år i federalt fängelse sedan han erkände sig skyldig till brott mot banksekretesslagen i februari.

Ett år är inte tillräckligt

Den digitala tillgångsbörsen och derivathandelsplattformen – BitMEX – skapade rubrikerna i oktober 2020 när Commodity Futures Trading Commission (CFTC) den anklagade medgrundarna Arthur Hayes, Benjamin Delo och Samuel Reed av att inte etablera och underhålla ett AML-program. Åklagarna hävdade att chefernas agerande gjorde handelsplatsen till en "penningtvättsplattform".

Följande stämningar ledde till en ekonomisk straffavgift på 100 miljoner dollar på BitMEX, medan medgrundarna avgick.

I februari i år, Hayes bad skyldig till anklagelserna mot honom, vilket kan ge honom ett reducerat fängelsestraff på sex till tolv månader. Dessutom gick han med på att betala 12 miljoner dollar i böter.

Däremot amerikanska åklagare menade att detta straff inte verkar hårt nog. Med tanke på de kränkningar han gjorde, förtjänar Hayes att sitta i federalt fängelse i över ett år, tillade de:

"Det råder ingen tvekan om att det här fallet har övervakats extremt noga i kryptovalutabranschen. Efterlevnad av kryptovalutaplattformar kommer att vara ouppnåeligt om deras operatörer tror att det inte finns några meningsfulla konsekvenser av att inte följa lagen."

Hayes advokater insisterade för sin del på att deras klient inte skulle se fängelsecellen från insidan och tillåter honom att resa utomlands fritt. De hävdade att det här fallet är en vändpunkt för framtida kränkningar och kommer att hjälpa den amerikanska regeringen att lösa monetära brott relaterade till kryptoplattformar.

Kriminalvården anser också att Hayes inte bör gå i fängelse, och rekommenderar två års skyddstillsyn.

De andra medgrundarna är inte säkra

Benjamin Delo och Samuel Reed var också mitt framför näsan med ekonomiska påföljder för BitMEX:s lagöverträdelser. Tidigare denna månad beordrade CFTC dem att betala 10 miljoner dollar i böter vardera.

Dessutom är deras domstolsdomar fastställda till 15 juni (Delo) och 13 juli (Reed) eftersom det fortfarande är okänt om de kommer att möta fängelse, skyddstillsyn eller ytterligare monetära sanktioner.

Utvald bild med tillstånd från VanityFair