Kina arresterar cyberkriminell grupp misstänkt för tvätt av 5.6 miljarder dollar

Sedan de växande kryptofrågorna, den höga inflationen och händelser som Terra-kollapsen har chockat världen, har brottsbekämpande myndigheter, inklusive Kina, arbetat aktivt för att skydda användare och fånga brottslingar. Kina har slagit en ny grupp i ett nyligen tillslag mot penningtvättare.

Cyberkriminella och bedragare från nästan alla hörn av världen har använt kryptovalutor i sin process. Tyvärr, vid sidan av kryptoindustrins tillväxt under de senaste åren, har cyberkriminella också ökat sina metoder för att begå bedrägerier och sedan tvätta pengar utomlands för att lösa in dem anonymt.

Relaterad läsning: Binance frös 1.5 miljoner dollar band till penningtvättsprogrammet, säger de indiska myndigheterna

Enligt en byråns officiella kontorapport för sociala medier, polisstyrkan i Hengyang, en stad i den södra kinesiska provinsen Hunan, har arresterat en grupp på 93 personer i sin 100 Day Action-kampanj över hela landet.

Brottslingar påstås tvätta 40 miljarder yuan (5.6 miljarder dollar) genom kryptovalutor. Myndigheten beslagtog 300 miljoner yuan, slog över tio fysiska webbplatser och konfiskerade nästan 100 enheter i sina tillslag mot penningtvättsaktörer.

Enligt informationen från avdelningen som grep brottslingar, har dåliga skådespelare, för att ta ut vinster, tvättat pengar utanför landet sedan 2018 genom att omvandla de illegalt insamlade medlen till digitala tillgångar. Bedragargruppen, ledd av Hong Moumou, skapade dessa medel genom att bedriva telekommunikation och onlinebedrägerier och kan vara inblandade i 300 bedrägerifall, enligt polisen.

Polisen värmde upp sin undersökning mot dåliga skådespelare efter att Liu Xialong, County Public Security Bureau, blev ett bedrägerioffer och förlorade omkring 7.8 miljoner yuan. 

Kryptoadoption växer i Kina trots restriktioner

Kina har varit en anti-krypto-regim sedan starten, och regeringen tillåter inte ens gruvdrift av kryptovalutor i staten. Sannolikt, People Bank of China (PBoC) förbjudits digitala tillgångar i september 2021, med myndigheter som blev hökiska mot överträdarna. Men kryptoantagandet i landet fortsätter att öka i motsatt riktning. 

Enligt den senaste rapporten från ett blockchain-forskningsföretag, Chainalysis, Kina är bland de 10 bästa länderna som snabbt antar digitala valutor trots restriktionerna. 

Relaterad läsning: Kämpa inte mot Fed: FOMC-mötet är mest flyktigt för Bitcoin någonsin

Kinas Yangpu Security Bureau och Shanghai Public Security startade en gemensam undersökning i mars för att bekämpa pyramidspel som samlar in pengar i virtuell valuta. Direkt efter utredningarna, myndigheterna busted en plattform som kör pyramidspel, som plundrade nästan 16 miljoner dollar av offeranvändare. Myndigheterna avslöjade då att det var det första fallet i Shanghais historia relaterat till ett pyramidspel med kryptovaluta och lade till; 

Allmänheten bör öka medvetenheten om riskförebyggande och medvetet motstå pyramidspel. Shanghai Public Security Economic Investigation Department kommer också att fortsätta att slå ner på ekonomiska brott som äventyrar medborgarnas legitima rättigheter och intressen och effektivt skyddar konsumenternas legitima rättigheter och intressen.

Utvald bild från Pixabay och diagram från TradingView.com