Finansiella vakthundar i Sydkorea kontrollerar kommersiella bankers valutatransaktioner för olaglig användning av kryptovalutor.
En icke namngiven tjänsteman i finansinspektionen sade att några av de aktuella transaktionerna omfattade kryptovalutabörser. Det är därför som utredare undersöker eventuella kopplingar till valutaspekulation eller penningtvätt som involverar digitala tillgångar.
Även om tjänstemannen inte nämnde börsen i fråga, är Shinhan Bank en av institutionerna som undersöks.
En närmare titt på kryptotransaktioner
Enligt tidigare rapporter från Yonhap News Agency, gjorde Woori Bank transaktioner för cirka 800 miljarder won (611 miljoner USD) den 23 juni. Den 30 juni deltog Shinhan Bank också i en transaktion för 1 biljon won.
En FSS-representant bekräftade informationen, och en Shinhan Bank-representant bekräftade att en regulatorisk utredning pågår. De senare sa dock att de inte kunde avslöja det exakta beloppet för transaktionen eller dess koppling till kryptovalutabörser eftersom dessa detaljer bara kan offentliggöras när förfrågan var över.
Financial Services Commission driver officiellt på för att skapa en särskild kommitté för virtuella tillgångar. På grund av den senaste "LUNA-incidenten" har det funnits ökande krav på investerarsäkerhet och upprättande av lagar för den virtuella tillgångsmarknaden.
Den 19:e bekräftade en högt uppsatt representant och FSC att den senare nu arbetar med att inrätta en särskild kommitté för virtuella tillgångar. Medlemmar av FSC, representanter från den akademiska världen och den juridiska sektorn kommer att utgöra kommittén. Tidigast kommer en särskild kommitté att inrättas denna månad.
Händelser efter Terra kollaps
Efter misslyckandet med TerraUSD stablecoin, genomförde sydkoreanska finanstillsynsmyndigheter "nödinspektioner" av inhemska kryptovalutabörser. FSC och FSS i Sydkorea har begärt information om transaktioner som involverar TerraUSD och LUNA från regionala kryptovalutabörsoperatörer.
Detta inkluderar information om handelsvolymer, stängningskurser och antalet relevanta investerare. Dessutom efterfrågades forskning om orsakerna och åtgärderna för marknadskraschen från börserna.
Senare började FSS undersöka företag som fungerar som inkörsportar för betalningar för digitala tillgångar. FSS ifrågasatte 157 betalningsportar om deras strategier, tjänster relaterade till kryptovalutor och avslöjande av digitala tillgångar.
Efter misslyckandet med UST och LUNA ska Sydkoreas nationella skattemyndigheter ha straffat Terraform Labs och Kwon 78 miljoner dollar för skatteflykt. Lagstiftare bjöd in Kwon att delta i en lagstiftningsutredning av händelserna som ledde fram till Terras kollaps och UST:s avkoppling.
Källa: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/