Terra-grundaren Do Kwon i mer problem när koreanska åklagare grävde fram ett annat skalföretag med kopplingar till honom

Åklagare i Sydkorea har upptäckt ett skalföretag vid namn Flexi som Do Kwon påstås ha använt för att tvätta pengar från Terra.

Utredare och åklagare i Sydkorea närmar sig att bygga en vattentätt fall mot Terras Do Kwon i samband med kraschen av Terra-ekosystemet där tusentals sydkoreaner förlorade pengar.

I en Senaste utvecklingen som är skyldig att ytterligare underblåsa motståndskraften hos utredare och domstolar, har åklagare upptäckt ett skalföretag som användes för att hämta pengar från Terra till konton som ägs av Do Kwon. Fram till nu trodde alla att TFL var det enda företaget som kontrollerades av Do Kwon. TFL upphörde med sin verksamhet i Sydkorea redan i april 2022.

Shell Company fortfarande i Sydkorea

Ett företag som heter Flexi Corporation är fortfarande i Sydkorea och verkar ha använts för att tvätta pengar från Terra. Intressant nog existerar företaget bara som ett dokument, vilket ger det alla kännetecken för ett skalföretag. Ännu mer intressant är avslöjandet att detta förmodade "dokument" fick pengar som Terra tjänade på OTC-försäljning av tokens. Flexi Corporation användes för att konvertera tokens till kontanter. Företaget driver också konton som skapats i namn av misstänkta företag.

Denna upptäckt görs även när sydkoreanska myndigheter fortfarande undersöker problemet Terra kraschar händelsen för att avgöra om det förelåg något fel från Do Kwon, hans företag TFL och medarbetare. Med sådana upptäckter är det svårt att föreställa sig att Do Kwon kommer loss.

Tidigare Terra-utvecklare talar

Efter att skalföretaget upptäcktes övervakar åklagare nu flödet av medel in i företaget, möjligen med hopp om att få mer bevis för att stärka målet mot Do Kwon. Kanaliseringen av medel till Flexi Corporation via OTC-försäljning, och att det är ett skalföretag, innebär penningtvätt.

Enligt en fd Terra utvecklare som öppnade upp, Flexi Corporation var en stor anledning till oro för de koreanska skattemyndigheterna under en skatterelaterad utredning för ett tag sedan. Do Kwon och TFL är också skyldiga att betala runt 80 miljoner dollar i böter till skattemyndigheten på grund av skatteflykt.

- Annons -