Terras Do Kwon utreds för att ha kört en Ponzi: Rapport

Sydkoreanska åklagare ska enligt uppgift överväga om de skulle kunna ladda Do Kwon för att ha drivit ett Ponzi-system genom att lova ohållbart höga fasta räntor på UST-insättningar via Anchor Protocol.

Åklagare utreder Do Kwon angående Ponzi-anklagelser

Do Kwon kan åtalas för att ha drivit ett Ponzi-program, har sydkoreanska nyhetskällor rapporterat. 

Enligt en fredagsrapport från YonhapSydkoreanska åklagare undersöker aktivt om de kan göra ytterligare anklagelser om Ponzi-planen mot Terraform Labs VD Do Kwon, vilket kompletterar de klagomål som redan lämnats in mot entreprenören på grund av Terras dramatiska implosion. Ett Ponzi-system är en typ av investeringsbedrägeri där tidiga investerare tjänar på pengar som samlats in från nya investerare.

As Krypto Briefing rapporterade, lämnade en grupp sydkoreanska investerare ett brottsanmälan mot Kwon och hans medgrundare Daniel Shin för bedrägeri och andra ekonomiska kränkningar på torsdagen över Terras kollaps. Enligt den senaste rapporten från Yonhap, Seouls södra distrikts åklagarmyndighet som ansvarar för ärendet har enligt uppgift gett sitt gemensamma utredningsteam för finansiell och värdepappersbrott, kallat "dödsänglarna", att undersöka om Kwon drev ett Ponzi-program genom att främja ohållbart stabila avkastningar på UST-insättningar via Ankarprotokoll.

Idag, Kim Hyun-Kwon, en partner på LKB & Partners, en topp sydkoreansk advokatbyrå som representerar de investerare som stämmer Kwon, berättade Yonhap att Anchor-protokollet var "ohållbart" och kunde anses vara ett Ponzi-schema. "Efter att ha granskat de relevanta lagarna har vi bedömt att [Anchor]-protokollet kan fastställas som ett Ponzi-schema," sa han. "Även om det kanske inte finns någon juridisk klausul om stablecoins och bitcoins, finns det ett rättsligt prejudikat som vi tror kan tillämpas på det här fallet."

Yonhap rapporterade också att en tjänsteman från åklagarmyndigheten sa att "Kwons anmärkningar som lovar returer kan ge en viktig ledtråd" för fallet. 

Anchor Protocol är en inhemsk decentraliserad applikation byggd av Terraform Labs som försökte ge en fast 20% ränta på UST-insättningar. Den var utformad för att uppnå detta genom att avleda avkastningen från de räntebärande säkerheter som låntagare ställt till UST:s insättare eller långivare. 

Men när hypen kring kryptomarknaden började lägga sig i slutet av 2021 och priserna på kryptovalutor började trenda lägre, blev Anchors fasta 20% ränta ohållbar. Istället för att sänka protokollets avkastningsränta, höll Terraform Labs kursen hög genom att stödja Anchors UST-reserver med 450 miljoner dollar från sin egen statskassan – pengar som åklagare kunde hävda kom indirekt från LUNA-investerare.

Enligt lokala rapporter har Kwon redan lämnat och flyttat de flesta av sina likvida tillgångar från Sydkorea.

Ansvarsfriskrivning: I skrivande stund ägde författaren till detta stycke ETH och flera andra kryptovalutor.