ODen 2 augusti lämnade Pankaj Chaudhary (finansminister) en rapport i Rajya Sabha om penningtvättsanklagelser mot den indiska Bitcoinbörsen WazirX. Rapporten nämnde att Enforcement Directorate (ED) granskar den påstådda penningtvätten på 2,790 XNUMX crore Rs genom WazirX.
Chaudhary lämnade ett skriftligt svar till Rajya Sabha och nämnde att ED undersöker två fall mot WazirX enligt bestämmelserna i Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).
Pankaj Chaudhary nämnde:
"I ett av fallen har undersökningar som gjorts hittills visat att en indisk krypto-utbytesplattform, Wazirx, som drivs av Zanmai Labs Private Limited i Indien använde den muromgärdade infrastrukturen för den Cayman Island-baserade börsen Binance."
I juni 2021 tillkallade ED krypto-utbytesplattformen för att förklara de mystiska kryptotransaktionerna.
Med hänvisning till detta sa Chaudhary:
"Vidare har det visat sig att alla kryptotransaktioner mellan dessa två börser inte ens registrerades på blockkedjorna och därför döljs i mystik."
Enligt FEMA instruktioner är kryptobetalningar utanför Indien förbjudna. FEMA förbjuder också valutaaffärer och överföring av utländsk säkerhet. Sådana restriktioner har införts för att skapa rättvisa metoder för att utveckla och underhålla Indiens valutamarknad.
Nyligen har det indiska kryptoekosystemet fått mycket negativ uppmärksamhet av skäl som penningtvätt och skatteflykt. För att hålla allt under kontroll har ED skickat meddelanden till företag.
"Som en uppföljning av utredningen har en Show Cause Notice (SCN) utfärdats mot WazirX enligt bestämmelserna i FEMA för att tillåta utbetalning av kryptotillgångar värda 2,790 XNUMX crore Rs till odefinierade plånböcker."
Chaudhary sade, "Vidare, i ett annat fall, märks det att indiska börser, nämligen WazirX, har tillåtit de utländska användarnas begäran att konvertera en krypto till en annan på sin egen plattform såväl som genom att använda överföringar från tredje parts börser, nämligen FTX, BINANCE, etc. ”
Ministern svarade på en annan fråga,
"Kryptovalutor och icke-fungibla tokens (NFT) är per definition gränslösa och kräver internationellt samarbete för att förhindra regelarbitrage. Därför kan all lagstiftning för reglering eller för att förbjuda innehav av och handel i en sådan gränslös sektor vara effektiv endast efter betydande internationellt samarbete om utvärdering av riskerna och fördelarna och utvecklingen av gemensamma taxonomi och standarder."
Var det här skrivandet till hjälp?
Källa: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/