Enligt israeliska medier "Posta" begärde Tyskland utlämning av två israeliska medborgare, Timur Rohlin och Tal Aharon. De israeliska medborgarna misstänks ha lurat tyska investeringar...
Märka: Bedrägeri
CFTC debiterar två invånare i Florida och deras företag med terminer på 19 miljoner dollar och valutabedrägerier
Commodity Futures Trading Commission (CFTC CFTC 1974 Commodity Exchange Act (CEA) i USA skapade Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Kommissionen skyddar och...
Bedrägeri i kryptoappar har aldrig varit högre
En nyligen genomförd undersökning av Pew Research visade att mer än 86 % av amerikanerna nu är medvetna om kryptovaluta, och antalet användare av kryptovaluta uppskattas nu till mer än 300 miljoner. Tillväxt av krig...
SEC:s nya avatar ber Bitwise om klarhet över förebyggande av bedrägerier i ETF-applikationer
United States Securities and Exchange Commission (SEC) fortsatte att försena beslut om Bitcoin-börshandlade fonder (ETF). Förra året i december sköt SEC upp två stora Bitcoin-börshandel...
Wonderland DeFi Protocol för att stänga av efter bedrägeri
Wonderland DeFi Protocol har meddelat att det stängs efter att ha avslöjat att dess finanschef var en dömd brottsling. Wonderland kastades i oordning efter att en person på Twitter avslöjade 0xSifus ...
CFTC debiterar ROFX och 5 promotorer för $58 miljoner FX-bedrägeri
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har fortsatt sin strid mot bedrägliga investeringsplaner och har nyligen lämnat in en civilrättslig åtgärd mot fem individer och fem företag...
Asiatiskt företag använder blockkedjeteknik för att förhindra bedrägeri med covid-19-vacciner
Det asiatiska sjukvårdsföretaget Zuellig Pharma har utvecklat en blockchain-plattform för att förbättra sin vaccinspårningstjänst och förhindra olyckor som kan äventyra allmänhetens hälsa. eZTr...
"Ingen står över lagen": Oljemagnaten försökte stela sin ex-fru i en bitter skilsmässa - nu hamnar han i fängelse för skatteflykt
Todd Kozel gjorde sina rikedomar på oljefälten i Kurdistan och kommer nu att få betala priset. Gulf Keystone Petroleums en gång jetsättande medgrundare och verkställande direktör är på väg till fängelse i fem...
"Vi ser berg av bedrägerier i det här området" – förordning Bitcoin News
En specialagent hos Internal Revenue Service (IRS) säger att skattemyndigheten "ser berg och berg av bedrägerier" i kryptovalutaområdet. IRS brottsutredningsenhet försöker t...
IRS kallade Cryptos And NFTs A Mountain of Fraud
IRS är heta på spåren av kryptovaluta och icke-fungibla tokens. De ser dessa som fruktbara skäl för bedrägeri, inklusive skatteflykt, marknadsmanipulation och penningtvätt. Tyvärr, vad...
IRS officiella höjdpunkter ökade bedrägerier under kryptoantagande
TL; DR Breakdown IRS officiella samtal om bedrägeri och kryptoantagande vid ett virtuellt evenemang Brott ökar i kryptosektorn Korner lyfter fram marknadsmanipulation Frågan om bedrägerier och hacks i c...
Krypto är framtiden men det finns "berg av bedrägerier"
En toppspecialagent från Internal Revenue Service har berättat på en konferens att NFT och krypto är "framtiden" men betonade att bedrägeri och manipulation fortfarande frodas i utrymmet. Ryan Korner...
Varför IRS ser "Mountains of Fraud" i krypto och NFT
I takt med att den växer lockar kryptoindustrin och dess sektorer mer uppmärksamhet från tillsynsmyndigheter och politiska aktörer. I USA verkar den här branschen redo för mer fientlighet från den nuvarande administratören...
SEC debiterar finansiell rådgivare för bedrägeri på 5.8 miljoner dollar
Värdepappersbörsen En börs är känd som en marknadsplats som stöder handel med derivat, råvaror, värdepapper och andra finansiella instrument. Generellt sett är en börs...
Trump-familjen hotar rättsliga åtgärder mot "bedrägeri" TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Annons TrumpCoin (TRUMP), ett altcoin allt annat än okänt sedan det dök upp i februari 2016, har fångat den tidigare presidenten Donald Trumps familjs uppmärksamhet...
Kan NFT-baserade identiteter bekämpa vaccinbedrägeri?
När pandemin fortsätter att rasa i hela Europa, tvingas regeringar att navigera en knepig väg med konkurrerande krafter på olika sidor. I ett försök att undvika den sortens drakoniska låsning...
Åsikt: "Bättre än en 401(k)"? Scammer blåste igenom mer än 5 miljoner dollar av investerarnas pengar öronmärkta för pensionering
Enligt Securities and Exchange Commission brukade Marco "Sully" Perez från Midland, Texas, berätta för sina kunder att hans investeringsplan var bättre än en 401(k). Nu är den amerikanska tingsrätten i...
Pennsylvanias högsta domstol blockerar inspektion av röstningsmaskiner i GOP-valrevision
Topline Högsta domstolen i Pennsylvania blockerade ett tredjepartsföretag från att inspektera röstningsmaskiner som levererats av Dominion Voting Systems i Fulton County på fredagen, åtminstone tillfälligt, mitt i en ...
VD erkänner att hon stulit 15 miljoner dollar från sitt företag för att finansiera klädbutik, besök på Plaza Hotel och 200 XNUMX dollar på släktings bröllop
Det är en högklassig förskingring. Den amerikanska verkställande direktören för en tysk sågbladstillverkare har erkänt sig skyldig till att ha stulit 15 miljoner dollar från företaget för att sätta in lyxiga kläder och möbler...
Sydafrikansk polis inleder en utredning av påstådda kryptobedrägerier
Polisen i Sydafrika undersöker ett eventuellt fall av kryptobedrägeri efter att ett investeringsbolag försökt ersätta några investerare från den nu nedlagda Africrypt-börsen. Polisen lanserar närmare...
Grundare av ett rikstäckande skatteförberedande företag dömd till fängelse för att ha skummat $70 miljoner i orimliga avgifter under en 5-årsperiod
Snacka om skattetryck. Grundaren av en rikstäckande skatteförberedande kedja har dömts till ett år och en dag i fängelse för att ha drivit ett skatteåterbäringssystem som flyktade kunder med 70 miljoner dollar...
Ta itu med problem med bedrägeri på blockkedjan
Kryptovalutautrymmet är inte längre finansernas vilda vilda västern. För mindre än ett par år sedan var institutioner försiktiga med att gå in, främst för att många av projekten var i ett proof-of-concept...
Australisk "Man Behind The Machine" påstås av SEC i kryptobedrägeri på 41 miljoner dollar
US Securities and Exchange Commission eller SEC, har påstått en australiensisk man som går under namnet "Man behind the Machine" i sina sociala medier, för att ha deltagit i en bedräglig kryptobluff som...
SEC debiterar australiensiska "Man Behind the Machine" i $41M Crypto Fraud Scheme – förordning Bitcoin News
US Securities and Exchange Commission (SEC) har åtalat en australiensisk medborgare som kallade sig "Man behind the Machine" i ett bedrägligt kryptosystem som samlade in nästan 41 miljoner dollar. Han och...
SEC anklagar Craig Sproule för bedrägeri
TL; DR Breakdown SEC anklagade en kryptostartup och dess ägare för bedrägeri. De flesta handlare betraktar ICO som ett bedrägeri. Securities and Exchange Commission [SEC] har åtalat Craig Sproule för bedrägeri...
SEC anklagar Crypto Firm Crowd Machine-grundare för "bedrägeri och oregistrerat" ICO-erbjudande
Enligt Securities and Exchange Commission lurade Craig Sproule, grundaren av Crowd Machine, investerare på sina pengar, rapporterar Yahoo Finance. För bedrägeriinvesterare om hur han planerar...
US SEC åtalar en australisk man för $41 miljoner ICO-bedrägeri
US Securities and Exchange Commission (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) Securities and Exchange Commission (SEC) är en av de mest kända oberoende myndigheterna i ...
Hur många år kunde Elizabeth Holmes möta i fängelse? Decennier, i teorin
Elizabeth Holmes potentiella fängelsestraff för att ha lurat investerare, som hennes företags teknik för blodtestning, kommer sannolikt att underskrida vad som annonseras, enligt en analys av federal data från...
Indiens centralbank RBI säger att krypto är benäget att bedrägeri och utgör omedelbara risker för konsumentskydd – förordning Bitcoin News
Indiens centralbank, Reserve Bank of India (RBI), har varnat för flera risker kryptovaluta utgör för landets finansiella stabilitet. "De är också benägna att bedrägeri och extrema priser ...