Amerikanska myndigheter planerar att tillkännage en verkställighetsåtgärd mot en internationell krypto-enhet vid middagstid ET idag. Representanter från FBI, Office of Foreign Asset Control (OFAC), Fi...
Märka: Myndigheter
Myndigheter i Tyskland, Bulgarien, Serbien, Cypern tar ner kryptobedrägerinätverk – förordning Bitcoin News
Myndigheter i Tyskland, Bulgarien, Serbien och Cypern har tagit ner ett bedrägerinätverk med kryptovalutor i samarbete med Europol. "De misstänkta använde reklam på sociala nätverk för att locka offren till...
Nexo Witnesses Uttag Spike Post Raid av finansiella myndigheter
Den 13 januari var Nexos Bitcoin-innehav nere på 124,939 8,324 BTC, en minskning med 2 XNUMX BTC. Medgrundaren Antoni Trenchev berättade att uttagen uppgick till knappt XNUMX % av Nexos AUM. Liknar den med...
Europeiska myndigheters tillslag mot bedrägerikrypteringscentraler
Anläggningarna var belägna i Serbien, Bulgarien, Cypern och Tyskland. Myndigheterna genomförde intervjuer med över 250 misstänkta. Myndigheter i Europa har stängt ned ett bedrägerinätverk av callcenter som...
Bulgariska myndigheter åtalar fyra personer efter razzia mot Nexos kontor: Rapport
Mindre än 48 timmar efter en räd mot kryptovalutalångivaren Nexos kontor i den bulgariska huvudstaden Sofia, ska åklagare ha åtalat fyra personer. Enligt en rapport från Bloomberg den 13 januari...
Australiska myndigheter säger att krypto används för ofta för penningtvätt
Australiska brottsbekämpande agenter hävdar att krypto har blivit det bästa verktyget för dem som vill begå penningtvätt eller ekonomiskt bedrägeri. Australiska myndigheter utfärdar kryptokrig...
Kryptolångivare Nexo plundrades av myndigheter i Bulgarien
Myndigheter i Bulgarien undersöker kryptolångivaren Nexo angående anklagelser om penningtvätt, skattebedrägeri, oregistrerade banktjänster och bedrägerier online. Enligt Bulgarian National Television är det misstänkt...
Bulgariska myndigheter utreder Nexo för penningtvätt
– Annons – Den bulgariska regeringen lanserade nyligen en fullskalig räd mot 15 sajter kopplade till den påstådda olagliga aktiviteten utförd av Nexo. Den bulgariska regeringen har inlett...
Myndigheter slår till mot bulgariska kontor hos kryptolångivaren Nexo
Lyssna på den här artikeln. Bulgariska myndigheter har gjort en razzia mot kryptolångivaren Nexos kontor i Sofia bland påståenden om ett antal överträdelser, inklusive skattebrott och datorbedrägerier. Polisen riktade in sig på fler...
NEXOs bulgariska kontor enligt uppgift överfallna av myndigheter
De bulgariska kontoren för den populära kryptovalutautlåningsplattformen Nexo utsätts för en razzia av myndigheter, enligt stora lokala medier. Enligt bevakningen finns det åklagare, kontraspionage...
Bulgariska myndigheter slår till mot Nexos kontor mitt i penningtvättsutredningar
Rapporter har dykt upp om att kryptolångivaren Nexos kontor har blivit attackerade av bulgariska myndigheter. Det Schweiz-baserade företaget har varit föremål för likviditetsrykten i några månader nu, men ...
Koreanska skattemyndigheter utreder Bithumb, dotterbolag
National Tax Service (NTS) i Korea inledde en "särskild skatteutredning" om Bithumb Holdings och dess dotterbolags angelägenheter, enligt det koreanska nyhetsmediet Yonhap News....
Tidigare FTX-chefsingenjör vill ha ett avtal med amerikanska myndigheter: Rapport
Till skillnad från FTX Groups chefer Caroline Ellison och Gary Wang, som erkände sig skyldiga tidigare under utredningen, har Nishad Singh – den tidigare chefsingenjören för den nedlagda kryptobörsen – inte ...
Amerikanska myndigheter undersöker DCG:s interna transaktioner med Genesis
DCG fick ett lån på 575 miljoner dollar från sitt dotterbolag Genesis. DCG och dess vd anklagas inte för något brott. Reglera letar efter en lead som söker in i organisationens interna dokument. ...
Tyska myndigheter varnar för Godfather-bankverksamhet och kryptovirus
Tysklands finansmyndigheter har utfärdat en varning på grund av den snabba spridningen av ett nytt ekonomiskt virus som påverkar bank- och kryptovalutaappar. Tysklands federala finanstillsynsmyndighet (BaF...
Amerikanska myndigheter undersöker finansiella transaktioner mellan DCG och Genesis
Kryptovintern har avslöjat bräckligheten i affärsmodellerna för många företag i Web3, och implosionen av FTX Derivatives Exchange i november förvärrade den ekonomiska inkonsistens ytterligare...
Amerikanska myndigheter undersöker överföringar mellan Digital Currency Group och Genesis
Digital Currency Group (DCG) är ett riskkapitalföretag som investerar i och inkuberar företag inom den digitala valutan och blockchain-teknologin. Genesis är en digital valutahandelsplattform...
Utahs myndigheter upptäcker mystiska kryptolänkade antenner i bergen; Söker ägare
Myndigheter i Utah försöker reda ut mysteriet bakom antenner som har skördats vid foten i Salt Lake City-området. Noterbart finns det otillräcklig information om de enskilda...
Digital Currency Group under utredning av amerikanska myndigheter: Rapport
Kryptokonglomeratet Digital Currency Group, eller DCG, är under utredning av det amerikanska justitiedepartementets östra distrikt i New York (EDNY) och Securities and Exchange Commi...
NFT Rug Pull Artist Bakom MAYC Copycat åtalad av amerikanska myndigheter
Vladislav Sopov, 24-årig misstänkt, greps i natt på JFK-flygplatsen för påstådda bedrägerier på 2.9 miljoner dollar. Innehåll NFT-utvecklare åtalad för mattdragning med 2.9 miljoner dollar stulna "Communityn gick alldeles för ...
Kryptokonglomerat DCG undersöks av amerikanska myndigheter.
Digital Currency Group, mer känd som DCG, är för närvarande under utredning av amerikanska myndigheter. Enligt en rapport från Bloomberg, amerikanska åklagare i New York – närmare bestämt staden Brookl...
Binance står inför intensiv granskning av amerikanska myndigheter efter rivaliserande FTX Fall
49 minuter sedan | 2 min läst Exchange News Rapporter dök upp förra året som länkade börsen till den ryska mörka webbmarknaden. Den mångmiljarddollar kollapsen av FTX skakade investerarnas tro. Fördelar...
Amerikanska myndigheter begär information från hedgefonder om Binance: WaPo
Amerikanska myndigheter begär information från värdepappersföretag på kryptovalutabörsen Binance, enligt en rapport från Washington Post. Enligt rapporten, den amerikanska advokatbyrån för...
Barry Silberts DCG ska enligt uppgift utredas av amerikanska SEC och New Yorks myndigheter
Efter beslutet av Digital Currency Group (DCG) att lägga ner sin förmögenhetsförvaltningsenhet, ska amerikanska myndigheter nu undersöka företagets interna finansiella överföring...
Skärper myndigheterna greppet kring Bankman-Frieds nära FTX-medarbetare?
Sam Bankman-Fried verkar inte få tröst eftersom myndigheterna fortsätter att undersöka och försöka alla medel. Amerikanska myndigheter rapporterade nyligen en undersökning av SBF:s medarbetare på FTX som också kommer från hans inre...
Amerikanska myndigheter startar sida för att meddela FTX:s påstådda offer om SBF:s fall
USA:s åklagarkontor för södra distriktet i New York har lanserat en sida på sin webbplats där Sam Bankman-Frieds påstådda offer för bedrägeri på FTX ska träda fram och informera...
Amerikanska myndigheter riktar sin uppmärksamhet mot FTX:s Nishad Singh: Report
United States Securities and Exchange Commission och Commodity Futures Trading Commission och åklagare ska enligt uppgift utreda tidigare FTX ingenjörsdirektör Nishad Singh för potentiellt ...
Varför denna FTX tidigare chefsingenjör nu är under linsen av amerikanska myndigheter
Amerikanska myndigheter kastar ett större nät efter nyckelpersoner som kan ha varit inblandade i anomalier på skamfilade kryptobörs FTX. US Securities and Exchange Commission (SEC) och Comm...
FTX ingenjörschef Nishad Singh undersöks av amerikanska myndigheter
Federala myndigheter i USA undersöker tidigare FTX-ingenjörschefen Nishad Singh, enligt en rapport från Bloomberg den 5 januari. Rapporten tyder på att om Manhattan-åklagare upptäcker att ...
USA:s myndigheter riktar fokus mot försvunnen före detta FTX-chef
USA:s brottsbekämpande myndigheter undersöker Nishad Singhs roll i kollapsen av FTX. SEC, CFTC och SDNY undersöker alla hans aktiviteter på börsen. Singh var direktör för...
MoneyGram ber myndigheterna att försegla delar av fyllningar i Ripple vs. SEC-fall
MoneyGram, ett internationellt betalningsföretag, bad USA:s distriktsdomstol för Southern District of New York (SDNY) att "försegla vissa delar av parternas sammanfattande dommaterial" i den ...
Tidigare FTX:s högsta advokat bistår amerikanska myndigheter i SBF-rättsfall
Daniel Friedberg, tidigare FTX:s advokat, uppges hjälpa de amerikanska myndigheterna i FTX-fallet. Han avslöjade enligt uppgift kundernas missbruk av pengar för tillsynsmyndigheter. Daniel Friedberg samarbetar med...