Kang Jong-Hyeon tillsammans med två andra åtalade för förskingring och förtroendebrott. En arresteringsorder har utfärdats för gripandet av Kang Jong-Hyeon, ägaren till Bithumb, Sydkoreas största kryptoexpert...
Märka: åklagare
Åklagare beslagtar SBF:s deposition på 50 miljoner dollar till en liten bank
Åklagare beslagtog knappt 50 miljoner dollar som tillhörde FTX-grundaren Sam Bankman-Fried (SBF) som hölls i Farmington State Bank den 4 januari, enligt en rapport från Yahoo Finance (YF) den 24 januari. Det totala beloppet...
Amerikanska åklagare tittar på Sam Bankman-Frieds investering på 400 miljoner dollar
Federala åklagare undersöker Sam Bankman-Frieds investering på 400 miljoner dollar i hedgefonden Modulo Capital, som ligger på samma område som FTX. Åklagarna utreder om Bankman-Fried investerade...
Elizabeth Holmes bokade en enkelresa till Mexiko efter att ha dömts för bedrägeri, säger åklagaren
Topline Kort efter att den vanärade Theranos-grundaren Elizabeth Holmes dömdes för bedrägeri förra året, köpte hon en enkelresa till Mexiko, hävdade åklagare på torsdagen i rättshandlingar som motsatte sig henne...
Brian Walshe sökte efter "bästa sätten att göra sig av med en kropp" på dagen Hustrun Ana Walshe försvann, säger åklagare
Topline Brian Walshe erkände sig på onsdagen oskyldig till anklagelser om misshandel med uppsåt att mörda och olaglig hantering av en död kropp, när åklagare avslöjade bevis mot honom i hans frus död...
Nexo-utredningen är inte politisk, säger bulgariska åklagare
Siika Mileva, talesperson för Bulgariens chefsåklagare, förnekade politiska motiv bakom utredningen mot kryptolåneföretaget Nexo, enligt lokala rapporter. Kommentarerna gjordes i...
Åklagare i Bulgarien riktar allvarliga anklagelser mot Nexo
Åklagarna som tillhör Bulgarien har riktat allvarliga anklagelser mot Nexo. Denna enhet är en centraliserad kryptolångivare som också tillhör landet självt. Enligt dem råkade Nexo ha...
Bulgariska åklagare inleder åtgärder mot kryptobrott i Sofia
Bulgarien inledde en undersökning av kryptolångivaren Nexo och slog till mot dess huvudkontor. Tidigare erbjöd Nexo upp till 36 % per år på sin kryptoinsats. Företaget bekräftar sitt åtagande att samarbeta med...
Tidigare FTX-direktör för teknik under granskning av amerikansk brottsbekämpning, påstådda proffer-sessioner som hölls med åklagare i New York - Bitcoin News
Amerikanska brottsbekämpande tjänstemän ska enligt uppgift granska Nishad Singh, den tidigare ingenjörschefen på FTX, enligt en rapport som citerar personer som är bekanta med saken. En annan rapport, publicerar...
Amerikanska åklagare undersöker Binance Hedge Fund Connections
Även om kryptovalutamarknaden tog en övergång till det nya året, har CZ:s imperium testats kontinuerligt. Efter Reuters var Washington Post nästa topppublikation som riktade siktet mot Binance...
Amerikanska åklagare ställer in hedgefonder kopplade till Crypto Exchange Binance
Den amerikanska advokatbyrån för det västra distriktet i Washington i Seattle har ställt ett fåtal värdepappersföretag och bett dem att tillhandahålla register över deras kommunikation med Binance under de senaste m...
Åklagare utreder tidigare FTX-chefen Nishad Singh: Bloomberg
Federala åklagare undersöker huruvida den tidigare FTX-direktören för teknik Nishad Singh spelade någon roll i handelssystem som resulterade i olaglig användning av kunders medel, sa Bloomberg först...
Binance Exchange är under strikt granskning av amerikanska åklagare – här är vad som händer
De amerikanska åklagarna undersöker för närvarande sambandet mellan Binance och amerikanska hedgefonder för eventuella brott mot reglerna om penningtvätt och är under strikt granskning av dem. Stämning...
Federala åklagare och SEC undersöker Crypto Titan Digital Currency Group: Rapport
Federala myndigheter undersöker enligt uppgift den interna ekonomin hos kryptojätten Digital Currency Group (DCG). Enligt en ny rapport från Bloomberg, anonyma källor som är bekanta med saken ...
Federala åklagare ställer in hedgefonder över Binance
Federala åklagare undersöker den största kryptobörsen Binance och har ställt flera hedgefonder som en del av dess utredning, enligt en Washington Post-rapport. Seattles amerikanska atto...
Rapportera påståenden att amerikanska åklagare undersöker hedgefonder i samband med Binance-affärer – Bitcoin News
Federala åklagare ska undersöka USA-baserade hedgefonder som har hanterat kryptovalutabörsen Binance, enligt två personer som är bekanta med saken. Hedgefonderna var...
Webbplats lanserade SBF offer: Åklagare uppmanar till e-post
Amerikanska åklagare lanserade en webbplats för SBF-offer på fredagen. Federala åklagare ska nu endast använda webbplatsen för att kontakta offren. Den amerikanska åklagaren föreslår att fler åtal ska följa. I en kompli...
Amerikanska hedgefonder i åklagarnas blick över Binance-investeringar
Gå med i vår Telegram-kanal för att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna. Kryptovalutaindustrin har precis släppt ur ett katastrofalt 2022 men utrymmet är fortfarande lika rörigt som det var. Detta uttalande är...
Amerikanska åklagare ställde in hedgefonder för register över Binance-affärer
Under de senaste månaderna har den amerikanska advokatbyrån för Washingtons västra distrikt utfärdat stämningar till hedgefonder som interagerat med Binance. Washington Post rapporterade med hänvisning till källor...
Hedgefonder som stämts av amerikanska åklagare när Binance-undersökningen utvecklas: Rapport
USA:s åklagare utreder hedgefonders relationer med kryptovalutabörsen Binance för brott mot penningtvätt. Enligt anonyma källor citerade av Washington...
USA:s åklagare lanserar webbplats för SBF-offer
Den amerikanska regeringen har uppmanat de som tror att de är drabbade av Sam Bankman-Frieds (SBF) brott att ta kontakt med åklagarna i andra för att kontrollera om de är offer. Enligt en Jan ....
Federala åklagare i New York Probe Digital Currency Group och dotterbolag Genesis – Bitcoin News
Efter anklagelser från Geminis medgrundare Cameron Winklevoss i ett öppet brev till Digital Currency Groups vd Barry Silbert, sägs i en rapport som citerar "personer som är bekanta med saken" att federal pro...
DCG enligt uppgift under utredning från amerikanska åklagare
Digital Currency Group (DCG) står nu inför utredningar från amerikanska myndigheter angående sina interna finansiella transaktioner, rapporterade Bloomberg, med hänvisning till personer som är bekanta med saken. Enligt representanten...
Ex-FTX-advokat samarbetade med amerikanska åklagare, rapporter från Reuters, med hänvisning till källa bekant
En före detta advokat för Sam Bankman-Frieds konkursade FTX-kryptoföretag gav detaljer om vad han visste om företagets affärer under ett möte med tjänstemän från det amerikanska justitiedepartementet...
USA:s åklagare undersöker tidigare FTX-ingenjören Nishad Singh; ett stort slag mot SBF?
USA:s federala åklagare på Manhattan närmar sig SBF:s inre krets med den senaste som är Nishad Singh, en högprofilerad FTX-ingenjörschef. Om Singh befinns skyldig kan Singh vara char...
Ex-FTX-advokat hjälpte åklagare att bygga upp åtta fall mot Sam Bankman-Fried: Reuters
– Annons – Sammanfattning: Daniel Friedberg gav amerikanska myndigheter insikt i hur Bankman-Fried avledde FTX kundmedel för att finansiera Alameda Research. Freidberg kontaktades av FBI-åldern...
Tidigare FTX-advokat tipsade amerikanska åklagare om missbruk av SBF-fonder: Reuters
Kollapsad kryptobörs FTX:s tidigare toppadvokat, Daniel Friedberg, delade med sig av sin kunskap om grundaren Sam Bankman-Frieds användning av kundmedel med amerikanska åklagare. Friedberg gick med i ett möte...
Amerikanska åklagare kommer sannolikt att undersöka SBF:s Alameda-kopplade konton
2023 är här, men Sam Bankman-Frieds (SBF) problem kanske inte lämnar hans sida någon gång snart. Eftersom de amerikanska myndigheterna planerar att utreda konton som kan vara kopplade till SBF...
Federala åklagare undersöker SBF-länkade plånböcker
Bloomberg rapporterade att federala åklagare utreder vissa kryptotransaktioner kopplade till plånböcker förknippade med den skamfläckade FTX-grundaren Sam Bankman-Fried (SBF) och hans bankrutta kryptohandel...
Det är osannolikt att åklagare kommer att erbjuda Sam Bankman-Fried en gynnsam överenskommelse, säger advokaten
Den tidigare FTX-vd:n Sam Bankman-Fried kanske inte kan kompensera de två fallen av bedrägeri och sex fall av konspiration som han står inför med krediterna som ska tas emot om han går in på en skyldig istället för att gå...