Sydkoreas finansiella vakthund, The Financial Service Commission (FSC), skulle övervaka kryptovalar med tillgångar på över 100 miljoner won ($70,000 XNUMX) för att förhindra penningtvättsinsatser med hjälp av digitala...
Märka: AML
Japan reviderar AML-reglerna mitt i nordkoreanska cyberattacker
Den japanska regeringen godkände lagändringar för att förhindra krypto AML. Japansk polis varnade för cyberattacker från Nordkorea som stödde Lazarus-gruppen. Enligt lokala medier rapporterar den japanska regeringen...
Japan ger grönt ljus över stränga AML-regler för krypto. Kommer de att hjälpa till med Lazarusgruppen?
Japan har en fältdag med kryptorymden under de föregående tjugofyra timmarna. Lazarus, en nordkoreansk hackergrupp, har identifierats av Japans nationella polis som ansvarig grupp i flera år...
EU-kommissionär McGuiness säger att integritet, AML kan se annorlunda ut än USA under MiCA
Fintech måste kommunicera bättre, enligt en finansiell tjänsteman från Europeiska kommissionen (EC). Folk frågar vad behovet av finansiell teknologi är, och branschen har svar, men "vi måste...
Den första multikedjeutforskaren med funktionalitet för AML-kontroller – crypto.news
Explorer är ett av de viktigaste verktygen för kryptoentusiaster. Den kan användas för att kontrollera status för transaktioner och få data om kryptoplånböcker. Tidigare hade kryptogemenskapens medlemmar...
Indiens AML-vakthund låser upp konton för kryptobörsen WazirX
Den Indien-baserade kryptovalutabörsen WazirX har meddelat att landets anti-penningtvätt (AML) vakthund har "uppfryst" kryptoplattformens konton. En uppdatering som kryptobörsen publicerade ...
Amerikanska åklagare undersöker Binance om AML-efterlevnad sedan december 2020 – Reuters
Amerikanska åklagare har undersökt Binances efterlevnad mot penningtvätt, verksamhet och intern kommunikation sedan december 2020, rapporterade Reuters den 1 september, med hänvisning till personer som är bekanta med ...
EU är på väg att skapa en ny AML-regulator som ska övervaka krypto
Europeiska unionen är redo att skapa en helt ny regulator med direkt kryptotillsyn. Medan kryptoindustrins uppmärksamhet har varit på regleringen av Markets in Crypto Assets och den kontroversiella...
EU funderar på en ny AML-regulator för att övervaka kryptoutrymmet
Betydande konsekvenser för finansiella institutioner Kryptoindustrin har fokuserats på regleringen av marknader för kryptotillgångar och den mer kontroversiella förordningen om överföring av medel. Men t...
BitMEX toppanställd Gregory Dwyer erkänner sig skyldig till AML-överträdelser
– Annons – BitMEX-anställd Gregory Dwyer erkänner sig skyldig till AML-överträdelser. Den australiensiska kryptovalutamogulen och före detta toppchef på BitMEX Gregory Dwyer den 8 augusti vädjade...
TRM Labs Company Intelligence
2 augusti 2022, 1:41 EDT • 23 min läs Quick Take TRM Labs grundades 2018 och är ett blockchain-underrättelseföretag som tillhandahåller olika efterlevnads- och kriminaltekniska tjänster för offentlig och privat sektor...
Koreanska kryptobörsen KODA använder Uppsala för att öka AML och hotdetektering » CryptoNinjas
Uppsala, en leverantör av blockkedjesäkerhetstjänster för krypto AML/CTF, transaktionsriskhantering, regelefterlevnad och transaktionsspårning, har idag meddelat att de har tecknat ett kontrakt till s...
Coinfirm lägger till stöd för blackfridge's Poundtoken (GBPT) till sin AML-plattform » CryptoNinjas
blackfridge, ett finansiellt blockchainföretag och emittent av Poundtoken (GBPT), meddelade att det har integrerat stablecoin på krypto RegTech-leverantören Coinfirms AML-plattform. Integrera Poundtoken till ...
Möt GetBlock.net: Den första multikedjeutforskaren med funktionalitet för AML-kontroller
– Annons – Explorer är ett av de viktigaste verktygen för kryptoentusiaster. Den kan användas för att kontrollera status för transaktioner och få data om kryptoplånböcker. Tidigare har t...
den första flerkedjeutforskaren med funktionalitet för AML-kontroller –
Explorer är ett av de viktigaste verktygen för kryptoentusiaster. Den kan användas för att kontrollera status för transaktioner och få data om kryptoplånböcker. Tidigare hade kryptogemenskapens medlemmar...
Binance sätter höga KYC- och AML-standarder för att öka användarskyddet
Kryptovalutor håller gradvis på att bli en integrerad del av den globala finansmarknaden, med cirka 100,000 XNUMX personer som ansluter sig till kryptorymden dagligen. Kryptoutbyten är den första ingången för många n...
Kryptoföretag i Hong Kong kommer att söka licens genom AML-lag
Den föreslagna lagstiftningen kommer även att omfatta återförsäljare av ädelmetaller och stenar (DPMS). I juni publicerades lagförslaget om anti-penningtvätt och finansiering av terrorism 2022 i den officiella regeringen...
Hongkong kommer att införa licensiering för kryptoplattformar genom AML-lag – förordning Bitcoin News
Ny lagstiftning skräddarsydd för att reglera kryptoutrymmet i Hongkong syftar till att implementera ett licenssystem för leverantörer av kryptotjänster. De respektive ändringarna av regionens anti-penningtvätt (AML)...
EU nådde en delöverenskommelse om att inrätta tillsynsorgan för AML
Tjänstemän från Europeiska unionen (EU) har nått en partiell överenskommelse om att inrätta ett nytt tillsynsorgan som kommer att övervaka kampen mot penningtvätt (AML) i regionen. Enligt ett pressmeddelande...
EU kommer överens om nya krypto AML-lagar för spårning av kryptoöverföring
Förordningen om överföring av medel (TOFR) var föremål för en preliminär överenskommelse mellan EU:s parlament, råd och kommissionen den 29 juni. De regelverk som EU är ...
Panamas president vill att kryptopropositionen ska följa AML-lagarna
Centralamerikanska länder har anammat kryptovalutamarknaden, och under det senaste året har nationer som El Salvador gått från att inte bara godkänna krypto utan också göra Bitcoin lagligt betalningsmedel...
Binance sätter höga standarder för AML och KYC med deras användar-först-strategi
Med kryptovalutor som långsamt tar fart och går till mainstream, har det blivit viktigt för nyckelaktörer inom kryptobranschen att se till att kryptotransaktioner inte används för...
De bästa sydkoreanska kryptobörserna tar bort Litecoin (LTC) av KYC- och AML-skäl
Upbit och andra sydkoreanska kryptobörser väljer att avskaffa LTC i hopp om att hålla sig kompatibla och undvika problem med tillsynsmyndigheterna. Från och med onsdagen den 8 juni 2022, alla fem lic...
Arthur Hayes avtjänar 2-års skyddstillsyn för att äga upp till BitMEX:s AML-olycka
En av de fyra federala distriktsdomstolarna i New York dömdes för att avsluta den efterlängtade domen i samband med penningtvättsaktiviteterna över BitMEX-krypteringsbörsen.
Panamas president vill ha AML-åtgärder innan han undertecknar kryptolag
Panamas president har vägrat att skriva under ny kryptolagstiftning och säger att den behöver strängare åtgärder mot penningtvätt (AML). Lagförslaget antogs av landets lagstiftande...
Panama drar sig tillbaka med att legalisera krypto, president vill följa AML-lagarna
Panama har beslutat att skjuta upp legaliseringen av digitala tillgångar. Enligt flera källor har Panamas president Laurentino Cortizo förklarat att han inte kommer att underteckna kryptonotan. Presidenten...
Panamas kryptoräkning står inför bakslag när presidenten kräver striktare AML-kontroller
Panamas president Laurentino Cortizo har efterlyst strängare kontroller mot penningtvätt (AML) i det efterlängtade lagförslaget som syftar till att reglera användningen av kryptovalutor, som godkänts av den allmänna...