Bitcoin (BTC) sjunker i pris mitt i nyheterna om att US Securities and Exchange Commission (SEC) har inlett en undersökning av Kraken om huruvida den handlade oregistrerade värdepapper olagligt. Enligt...
Märka: Probe
Kraken exec säger att det syftar till att "bygga förtroende" en timme innan SEC-sondens läcka
Securities and Exchange Commission (SEC) är nästan klar med att undersöka den stora kryptobörsen Kraken för potentiell oregistrerad värdepappersförsäljning, sa en person som är bekant med saken till Bloomberg. En...
Kraken står inför en SEC-undersökning angående oregistrerade värdepapper
Kraken, den populära kryptobörsen, står inför en undersökning av Securities and Exchange Commission (SEC). Tillsynsmyndigheten har lämnat in en undersökning för att fastställa om Kraken bröt mot värdepappersreglerna. SEC är...
SEC för att öka undersökningen av företag och mäklare som säljer krypto
Securities and Exchange Commission är ansvarig för att reglera USA:s värdepappersmarknader. I samband med kryptovalutor har SEC tagit en försiktig inställning till reglering, klass...
En vändning i FTX konkursundersökning; Domaren vill ha detta
FTX News: En konkursdriven kryptovalutabörs, FTX som fyllde för amerikansk domstolsskydd kan ha en twist i förfarandet. I den senaste utvecklingen har det amerikanska justitiedepartementet gått i konkurs...
Vänder DOJ-sond till FTX-anslutningar
USA:s justitiedepartement (DoJ) granskar Silvergates relation med ansträngda kryptoföretag FTX och Alameda Research. DoJs bedrägerienhet undersöker Silvergates värd för...
Silvergate lagertankar om rapport från DOJ-sond kopplad till FTX, Alameda-affärer
På fredagsmorgonen sjönk Silvergate-aktien dock bara lite över 2%. På CNBC i fredags sa MicroStrategys verkställande ordförande Michael Saylor att hans företag skulle fortsätta att göra affärer med Sil...
Silvergate Bank Under Probe av US DOJ över affärer med FTX
Medan det aktuella ämnet för undersökningen av Silvergate Bank verkar spekulativt vid denna tidpunkt, finns det ett djupt band mellan finansinstitutet och FTX. Aktierna i amerikanska finansiella tjänster g...
Trump ställdes inför utpressningsundersökning för "mönster av brottslig verksamhet", skriver före detta åklagare i ny bok
Topline Den tidigare åklagaren på Manhattan, Mark Pomerantz, drev en omfattande utpressningsutredning mot förre presidenten Donald Trump, som han liknar med den ökända mobbbossen John Gotti i en ny bok som...
Silvergate Bank fångade i penningtvättsundersökning av DOJ
Silvergate Bank, kryptolångivaren som nyligen fick en investering på 200 miljoner dollar från Peter Thiels Founders Fund, är under utredning av USA:s justitiedepartementet (DOJ) för sin...
Amerikanska tillsynsmyndigheter lanserar officiell sond för Silvergate-FTX-affärer
Silvergate, en av många fordringsägare att ta stora förluster på grund av att FTX går under, var tidigare tvungen att säga upp 40 % av sin personal. Denna hit till dess verksamhet förvärrades av miljarder dollar i subst...
Kryptomarknaden fortsätter att stiga, medan Silvergate-aktier gungbrädde efter undersökningsrapport
Bitcoin satte sig runt 23,570 5 $ vid 20:24,100 EST efter att ha klättrat så högt som 0.4 XNUMX $ tidigare under dagen, enligt TradingView-data. Den har ökat med cirka XNUMX % under den senaste dagen efter Federal Re...
FTX-finansierad välgörenhet står inför brittiska regeringens utredning
Storbritanniens välgörenhetskommission har inlett en undersökning av en FTX Foundation-finansierad välgörenhetsorganisation, Effective Ventures Foundation, enligt ett uttalande den 30 januari. FTX:s konkurs är en "allvarlig incident" eftersom...
Kommer Trump att åtalas i Georgien? Fulton County DA föreslår att "flera" personer "omgående" kan bli åtalade i 2020 års valutredning
Topline Distriktsåklagaren i Fulton County, Georgia, kommer snart att avgöra om de ska väcka åtal mot den tidigare presidenten Donald Trump eller allierade som stödde hans ansträngningar att störta valet 2020...
Demokrater ber Watchdog Group att undersöka IRS för att ha misslyckats med att granska Trumps skatter
Topline-demokrater som var med i en panel i huset som släppte tidigare president Donald Trumps skattedeklarationer förra året bad en regeringsvaktgrupp i måndags att undersöka Internal Revenue Service för...
Högsta domstolens domare förhördes i abortläckageundersökning
Antiabortdemonstranter deltar i den årliga "March for Life" för första gången sedan USA:s högsta domstol upphävde abortbeslutet Roe v Wade i Washington den 20 januari 202...
Bulgariens generalåklagare: Nexo-undersökningen är inte politisk
Gå med i vår Telegram-kanal för att hålla dig uppdaterad om senaste nyheterna Enligt lokala källor uppgav en representant för Bulgariens åklagare att undersökningen av kryptovalutalångivaren N...
Mastercard Picks Polygon (MATIC) för NFT-baserat artistacceleratorprogram, USA:s regering lanserar undersökning av Sabre Labs över Solana (SOL), Snowfall Protocol (SNW) stiger över 300 % på en månad
Kryptovalutamarknaden kan vara oförutsägbart volatil, med populära tokens som snabbt tappar i värde och nya tokens överträffar förväntningarna. Polygon (MATIC) och Solana (SOL), två av de mest välkända...
Nexos kontor i Bulgarien plundrades i sanktionsundersökning
Kontoren för den oroliga kryptolångivaren Nexo har blivit attackerad av bulgariska tjänstemän för påstådda ekonomiska brott inklusive penningtvätt, skatteflykt och bedrägeri. Över 300 tjänstemän och tillsynsmyndigheter har...
Nexo-undersökning avslöjar möjliga band till organiserad brottslighet
Kryptolångivaren Nexo har blivit föremål för en utredning av påstådd olaglig verksamhet, med fyra bulgarer anklagade för penningtvätt och bedrägeri. Fyra bulgarer åtalade när Nexo utreds...
Högsta domstolens undersökning av läckt Roe V. Wade åsikt minskar till "litet antal"
Topline högsta domstolens utredare har enligt uppgift minskat sin utredning av den monumentala läckan av justitieminister Samuel Alitos utkast till majoritetsutlåtande till förmån för att störta Roe V. Wade i maj förra året, som...
Kryptolångivare Nexo riktas i Bulgarien efter påstådd penningtvätt, skatteöverträdelser
"Det finns myndigheter på ett av Nexos kontor i Bulgarien, som är, som ni vet, det mest korrupta landet i EU (Europeiska unionen)," sa en Nexo-talesman i ett mejl till CoinDesk. ...
FTX Empire band med VC-företag under undersökning
SBF News: Sam Bankman-Fried, medgrundare och tidigare VD för FTX, investerade över 20 miljoner USD i ett riskkapitalföretag, Paradigm, som senare köpte en andel i FTX, avslöjade stämningsansökan. Som den...
Binance.US och Voyager-affären beviljades initialt godkännande mitt i undersökningen
Voyager Digital, den konkurserade kryptolångivaren, har fått ett första domstolsgodkännande för den föreslagna försäljningen av sina tillgångar till Binance.US. Vinningen kommer mitt i en pågående nationell säkerhetsundersökning angående t...
Sydkoreanska tillsynsmyndigheter riktar in sig på Bithumb i en ny sond
Den Sydkorea-baserade kryptovalutabörsen Bithumb är under en "särskild skatteutredning" av landets National Tax Service (NTS), enligt lokala rapporter. Den 10 januari ska skatteagenter ha gjort en razzia...
Amerikanska åklagare undersöker Binance Hedge Fund Connections
Även om kryptovalutamarknaden tog en övergång till det nya året, har CZ:s imperium testats kontinuerligt. Efter Reuters var Washington Post nästa topppublikation som riktade siktet mot Binance...