United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har åtalat två invånare i USA och deras enheter för att ha drivit ett investeringsprogram för kryptovaluta som lurade över 170 investerare. CFTC C...
Märka: Ponzi
CFTC Nabs 2 kryptobedragare som är involverade i ett Ponzi-program på 44 miljoner dollar
Två misstänkta kryptovaluta bedragare Sam Ikkurty från Portland, Oregon och Ravishankar Avadhanam från Illinois har åtalats av United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) för il...
44 miljoner dollar Ponzi-plan anklagade för att ha stulit 18 miljoner dollar i pengar
Två individer och ett företag har anklagats för att ha drivit en illegal gemensam pool och bedrägligt begärt 44 miljoner dollar via en "inkomstfond som investerar i digitala tillgångar." De åtalade är Sa...
Koreanska åklagare överväger att väcka åtal för Ponzi Scheme mot Terraform Labs vd
Åklagarmyndigheten i Seouls södra distrikt i Korea undersöker om de kan väcka åtal för ett Ponzi-upplägg mot Terraform Labs vd, Do Kwon. Åklagarmyndigheten i Korea är...
Terra (LUNA) grundare Do Kwon inför Sydkorea-utredning för påståenden om Ponzi-bedrägeri: Rapport
VD:n för Terraform Labs står inför möjliga brottsanklagelser i kölvattnet av två ledande kryptos kollapsade tidigare denna månad. I en ny rapport säger Yonhap News att sydkoreanska myndigheter är nackdelar...
Åklagare utreder Do Kwon med Ponzi-bedrägerianklagelser under Terraform Labs upplösning
Do Kwons skandal verkar fördjupas. Åklagare undersöker om de kommer att väcka åtal mot Ponzi för bedrägeri mot honom efter Terra-kraschen, enligt The Korea Times. Det här kommer en dag...
Terras Do Kwon utreds för att ha kört en Ponzi: Rapport
Nyckelalternativ Utöver de brottsliga klagomålen från en grupp sydkoreanska investerare ska åklagare enligt uppgift utreda Terraform Labs vd Do Kwon angående Ponzi-anklagelser. Åklagarna granskar...
CFTC åtalar två män för att ha drivit ett krypto-Ponzi-program på 2 miljoner dollar
Ett antal nya Ponzi-system har använt decentraliserad finansinfrastruktur (DeFi) och kryptoekosystemet för att stjäla från sina investerare. CFTC anklagade två amerikaner för att ha drivit en kryptokurre...
CFTC debiterar 2 män för att köra ett $44M Crypto Ponzi Scheme
Tjänstemän vid Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hävdar Sam Ikkurty (även känd som Sreenivas I Rao), från Portland, Oregon, och Ravishankar Avadhanam från Aurora, Illinois, såväl som flera företag...
MakerDAOs grundare förutspådde TerraUSD (UST) som Ponzi i januari, men många ignorerade
– Annons – MakerDAO-grundaren hade varnat för att UST kommer att gå till noll eftersom det är en solid Ponzi. Det är inte längre någon nyhet att TerraForm Labs ekosystemtokens, inklusive TerraUSD (UST) ...
Hur DeFi-utrymmet har blivit en massiv grogrund för Crypto Ponzi-system
Ett stort antal nya Ponzi-system har använt decentraliserad finansinfrastruktur (DeFi) för att lura sina kunder. Den här artikeln utforskar DeFi-ekosystemet och hur bedragare kan utnyttja...
Skatteutredare identifierar potentiellt 1 miljard dollar krypto-Ponzi-system, säger rapporter
Internationella skattetjänstemän har identifierat mer än 50 leder till potentiella kryptoskattebrott som kan leda till officiella utredningar under de kommande veckorna, inklusive ett fall som kan kosta en miljard dollar...
1 miljard dollar crypto ponzi-schema identifierat av 5 finansiella tillsynsmyndigheter
Digitala valutor har testats under den senaste månaden sedan nedgången. Affärssektorn under utveckling har skakat av fundamentalt rörliga kostnader, fallande resurser och ett sortiment av finansiell...
Kryptoregulatorer från 5 länder identifierar ett potentiellt Ponzi-schema på 1 miljard dollar
De senaste månaderna har det varit en utmaning att investera i kryptovalutor. Tillväxtmarknaden har skakat av radikalt förändrade priser, kollapsande tillgångar och en mängd olika ekonomiska utmaningar. Sedan N...
FTX Sam Bankman-Fried försvarar Terras grundare, säger "De flesta dåliga investeringar är inte Ponzi-scheman"
FTX-grundaren Sam Bankman-Fried har twittrat till försvar för Terra ecosystem och dess VD och medgrundare, Do Kwon. Som svar på en Coindesk-artikel som beskrev Do Kwon som Elizabeth Holmes av krypto...
Terra-ekosystemet kollapsar, Sam Bankman-Fried köper Robinhood-aktier och kryptohandlare får fängelsestraff för ett ponzi-upplägg: Hodler's Digest, 8-14 maj
Kommer varje lördag kommer Hodler's Digest att hjälpa dig att spåra varenda viktig nyhet som hände den här veckan. De bästa (och sämsta) citaten, höjdpunkterna vid adoption och reglering, ledande mynt, pr...
USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Nederländerna delar kryptokriminella leads, inklusive ett potentiellt $1 miljarder Ponzi-schema – förordning Bitcoin News
Tjänstemän från USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nederländerna har delat data och identifierat mer än 50 kryptorelaterade kriminella spår, inklusive ett fall som kan vara en Ponzi-sc...
Krypton bryts ner under tidigare support, sedan studsar: Bitcoin, Ethereum, XRP
Går ner för att stödja. getty Den punkten på prisdiagrammet där "ner" stannade och "upp" började, för några veckor eller månader sedan, är känd för analytiker som stödnivån. Tillräckligt med investerare kom in som köpare...
Kryptovaluta: Pyramid Scheme vs Ponzi Scheme?
– Annons – Har du någonsin hört dina vänner eller släktingar säga att de fallit för ett Ponzi-plan? Det kan spåras tillbaka till tidigt 20-tal; men det finns fortfarande idag. Faktiskt, ...
Masterminds bakom det sydafrikanska Bitcoin Ponzi-schemat uppmanas att betala tillbaka över 291 miljoner dollar – förordning Bitcoin News
Hjärnan bakom ett av Sydafrikas största bitcoin Ponzi-system, Mirror Trading International (MTI), har ombetts av systemets likvidatorer att betala tillbaka över 291 miljoner dollar för att täcka bedrägerioperationen...
LUNA, UST postmortem: Var det en koordinerad attack eller en ponzi
Två dagar har gått sedan Terras UST slogs av sin dollarpin och det ser ut som att alla återhämtningsförsök har misslyckats. LUNA har visat sig vara det olyckliga offret i en olycklig serie o...
CFTC fortsätter att slå ner, slår 543 XNUMX $ FX Ponzi-schema
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tillkännagav på tisdagen att en civilrättslig åtgärd väckts mot två företag, Nawabi Enterprise och Hyperion Consulting, och deras ägare Eshaq Na...
CTO för teknik som används i Bitcoin-Qt-plånboken tycker att krypto är ett "Ponzi-schema"
CTO för det populära programmeringsramverket Qt – som teknikjättar som Adobe använder, Tesla, Blackberry, Google och Blizzard – kallade kryptovaluta för ett "Ponzi-schema" den 6 maj. Företaget har dock ...
Mining Capital Coin VD åtalad för Masterminding $62M Crypto Ponzi Scheme
Mining Capital Coins vd Luiz Capuci Jr har åtalats på fredagen för att ha orkestrerat en bluff som lurat investerare runt om i världen på cirka 62 miljoner dollar, enligt det amerikanska justitiedepartementet...
Ethereum: Ponzi-schema eller genuin möjlighet? Användare försiktiga eftersom gasavgifterna skjuter i höjden
Det största smarta kontraktsnätverket Ethereum (ETH) ser en oöverträffad topp i inaktivitet. Från institutionell adoption till stigande dragkraft och sånt. Med tanke på efterfrågan delar Ethereum (ETH) nätverk...
US DOJ åtalar Block Bits Fund-grundare i ett $960,000 XNUMX Crypto Ponzi Scheme
Block Bits Fund-grundare 44-åriga Japheth Dillman åtalas av det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) för att ha lurat investerare att begå en falsk arbitrage Autotrader på totalt $960,...
FTX VD beskriver avkastningsodling som ett Ponzi-schema
Sam Bankman-Fried, VD för FTX, har erbjudit sin förklaring av exakt vad "avkastningsodling" är. Men uppmärksamma lyssnare på Odd Lots-podden den 25 april kommer att ha märkt att vad Bankman-Fried faktiskt...
Åsikt: Varför jag inte vill ha bitcoin i min 401(k)
Hurra! Äntligen kommer företaget som hanterar min 401(k)-plan att tillåta mig att satsa upp till 20 % av mina pensionsmedel på ett digitalt Ponzi-system som inte genererar någon inkomst och som inte har någon praktisk användning. Trohet i...
Varför vissa människor säger att Waves är ett ponzischema
Algoritmiskt stablecoin knutet till den amerikanska dollarn, Neutrino har fallit med 15% från sin peg och är nu värt cirka 82 cent istället för en dollar. Neutrino (USDN) är ett topp tio stabilt mynt på marknaden och ...
WAVES:s Stablecoin USDN de-peggades och sjönk till $0.85 efter anklagelser om Ponzi Scheme
Arman Shirinyan WAVES, som ökade med mer än 450 % i mars, har redan tappat 35 % av sitt värde efter rykten Innehåll Drama bakom Waves Ivanov skyller på Bankman-Fried WAVES-drivna stablecoin USDN d...
Deutsche Bank måste ställas inför rättegångar som påstår att det aktiverade Ponzi-programmet
Domare i New York och Miami beslöt att stämningar mot investerare kan föras mot tyska Deutsche Bank AG för att de påstås ha ignorerat varningar om att de hjälpte till att finansiera ett fastighetsrelaterat Ponzi-system...
Mirror Trading International praktiserade Ponzi-schemat
Reflect Exchange global, annars kallad MTI, arbetar inom valutaspecialiteten. Det är ett webbaserat spekulationssteg som koordinerar avancerad datoriserad programmering och artificiella resonemang för att utbyta...